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無論是何種原因，只要銀行卡如果收到了一級涉詐資金，不僅銀行卡被公安機關凍結，而且也會被納入涉案賬戶、涉詐人員、兩卡人員、斷卡懲戒或公安部總隊總管控，那么，不只是涉案的銀行卡凍結，其他銀行卡也會限制使用，也會限制開戶及貸款等業(yè)務，也可能會限制出境。

案情簡介

關某系一家金融公司工作人員，由于網(wǎng)絡交友登錄了網(wǎng)絡博彩平臺進行投注，用自己名下銀行卡進行充值及提現(xiàn)，突然名下銀行卡被安徽某地公安凍結，沒多久名下其他銀行卡也陸續(xù)受到管控，也接到了本地警官詢問。由于影響很大，關某也立即聯(lián)系凍結單位溝通咨詢，按照凍結單位的意見前往配合調(diào)查，并如實反饋涉案情況，也積極配合辦理退賠手續(xù)，取得了凍結單位出具的排除涉案嫌疑證明文書。

凍結單位告知已辦理解除凍結措施，關某拿著情況說明前往銀行辦理解控手續(xù)，銀行讓其取現(xiàn)后注銷銀行卡，關某就按銀行要求辦理。但關某名下其他銀行卡還都是無法正常使用，也還是無法開設新卡辦理貸款等事項，銀行告知關某存在兩卡人員標簽問題，需要解除方可恢復功能。

關某前往凍結公安及本地公安溝通申請解除涉案賬戶問題，兩地公安均告知無法辦理該手續(xù)，本地公安告知由于銀行卡已注銷無法發(fā)起流程，需要由凍結公安處理，凍結公安告知需要由開戶行所在地公安處理，且關某存在網(wǎng)賭行為，也無法解除管控，關某前后處理很長時間均未果，為此，關某前往律本律師團隊當面咨詢溝通后，委托律本律師團隊處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團隊接受關某的委托后，詳細了解關某處理銀行賬戶的整個處理情況、向公安機關所做的陳述及遞交的交易材料及公安機關所出具的情況說明后，指導全某進一步補充準備相應證據(jù)材料，分析研判案件處理方案。

律本律師團隊前往開戶行所在地公安機關反詐部門溝通法律意見，遞交法律文書，申請辦理解除兩卡人員程序，反詐警官反饋由于關某將銀行卡注銷了，且關某存在網(wǎng)賭情形，無法辦理解除手續(xù)。為此，律本律師團隊根據(jù)其意見進一步溝通法律意見，同步與開戶行所在地公安及凍結地公安溝通對接手續(xù)事宜，成功協(xié)調(diào)好由凍結地公安辦理解除兩卡人員名單上報手續(xù)，并根據(jù)審批情況及時補充完善資料，雖然由于資料不全被退回兩次，但好在最后成功經(jīng)過流轉(zhuǎn)至公安部審批通過，成功解除關某名下的兩卡人員名單/公安部總對總管控措施。

但關某前往銀行辦理業(yè)務還是受限，律本律師團隊經(jīng)查詢了解到關某還存在人行影像系統(tǒng)內(nèi)涉案賬戶問題，為此再根據(jù)處理流程聯(lián)系到原涉案銀行卡開戶行遞交手續(xù)資料，由開戶行上報解除人行影像系統(tǒng)內(nèi)的涉案賬戶管控。

雖然歷經(jīng)波折，最終成功幫助當事人解除管控限制，關某也成功辦理新卡，也可以正常辦理貸款業(yè)務，解決困難多年的難題。

律本建議

如果銀行卡被異地公安凍結后，被納入涉案賬戶名單的，就需要盡快申請解除凍結及涉案賬戶管控，以免長期管控影響到日常生活及工作。有經(jīng)濟條件的話，最好委托專業(yè)解凍律師辦理，可以規(guī)避法律風險，也可以盡快辦妥案件達成訴求。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴約律師事務所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關行政、刑事案件等法律服務的專家型律師團隊，圍繞凍結銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿(mào)、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡投資、詐騙等導致銀行卡凍結或納入涉案名單事宜，代為進行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機關提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務。

律本律師團隊自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領域的案件，已承辦相關案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當事人提供專業(yè)的刑事辯護工作，維護當事人合法權益。

咨詢熱線（微信同）：15979191102

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