河南
廣發銀行南陽分行：
提升公眾金融素養 攜手防范洗錢行為
3月6日，記者從廣發銀行南陽分行了解到，該行近日組織員工圍繞受益所有人識別與信息備案管理開展專題宣傳活動，進一步提升公眾與企業客戶合規意識，筑牢區域金融安全屏障。
活動中，該行以營業網點為主陣地，通過電子屏滾動播放宣傳標語、擺放宣傳折頁、設置咨詢專崗等形式，面向到店客戶開展“一對一”政策解讀。工作人員用通俗易懂的語言，詳細講解受益所有人定義、識別標準、備案流程及信息更新要求，重點解答企業客戶關心的實際控制人判定、多層股權穿透、信息變更報備等熱點問題，幫助客戶厘清合規義務與操作要點。
同時，該行組建的宣傳小分隊主動走進園區、商圈與企業，開展“送政策、送服務”上門活動。宣傳人員結合典型案例，向企業負責人、財務人員普及受益所有人管理的重要意義，提醒客戶及時完善信息，保障賬戶正常使用與資金交易安全。
“此次宣傳活動是我們貫徹落實反洗錢、反恐怖融資相關監管要求的具體行動，切實履行了金融機構客戶身份識別義務，有效提升了對公客戶對受益所有人制度的理解與配合度，推動合規理念深入人心。”該行相關負責人表示，廣發銀行南陽分行將持續把受益所有人管理納入常態化合規工作，堅持宣傳引導與精準服務并重，不斷優化客戶身份識別流程，切實履行金融反詐與反洗錢社會責任，為地方經濟高質量發展營造安全、規范、有序的金融環境。全媒體記者 曹立峰 通訊員 王巧娜
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