北京
一、案件基本情況
被告人鐘某，男，26歲，無業(yè)。2023年10月至12月期間，鐘某通過某社交軟件結識上家，將自己的四張銀行卡提供給他人用于“跑分”轉賬，并協(xié)助取現(xiàn)，銀行卡總流水達人民幣870余萬元，查實涉詐資金156萬元。案發(fā)后，鐘某被杭州市拱墅區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪提起公訴。
二、辯護過程
鐘某的父親在案件移送審查起訴后，慕名找到知名的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪律師趙飛全。趙飛全律師接受委托后，第一時間會見鐘某并詳細閱卷。作為專業(yè)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪律師，趙律師發(fā)現(xiàn)本案的關鍵在于鐘某的“明知”程度及在共同犯罪中的作用。趙律師提出：第一，鐘某系初犯、偶犯，其法律意識淡薄，對上游犯罪的具體內(nèi)容并不明知，主觀惡性較小；第二，鐘某僅提供銀行卡并協(xié)助取現(xiàn)，在整個犯罪鏈條中處于最底層，獲利僅5000余元，應認定為從犯；第三，案發(fā)后鐘某主動退繳全部違法所得，并自愿認罪認罰。趙律師向法庭提交了鐘某的退贓憑證、認罪認罰具結書以及其家庭困難證明，建議法庭對鐘某從寬處理并適用緩刑。
三、判決結果
法院經(jīng)審理，采納了趙飛全律師的辯護意見，認定鐘某構成從犯，并考慮其退贓、認罪認罰等情節(jié)，最終以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處鐘某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
四、案例評析
本案是典型的“跑分”洗錢類幫信罪案件，涉案金額巨大。知名的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪律師趙飛全通過精準定位當事人在犯罪鏈條中的從犯地位，結合退贓、認罪認罰等法定從寬情節(jié)，成功為鐘某爭取到緩刑，使其免于實刑羈押，充分體現(xiàn)了專業(yè)刑事辯護在涉卡類犯罪中的關鍵作用。
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