上海
2024年底，在某市從事豪車租賃生意的A總接到了自己曾經老客戶王某的新訂單——王某是久居海外的大老板，曾經一單就租了A總一臺新路虎兩個月，付給A總的租金將近十萬元——不過，王某的這次新訂單讓A總心里犯了一點嘀咕：因為這次用車的不是王某本人，而是王某托付其代為出售的1800多克黃金！
在與王某和幾位朋友的飯局上，王某稱自己生意繁忙，區區1800克黃金不便親自出面跑動，席間，朋友也勸說A總不要錯過跟王總合作的機會，幫忙跑個腿，后面還有很多合作的機會。
想想王某曾經一次豪擲十萬元租車，再想想以后賺錢機會，A總答應了下來。隨后，A總確定了本市的一家黃金回收商，親自駕駛一臺勞斯萊斯，很快就幫王某把這1800多克黃金出手變現100多萬。變現后，A總按照王某的要求，將這100多萬資金陸續轉到了王某提供的賬戶中。A總做生意也很厚道，幫了老客戶這么大一個忙，并沒有多收費，只是按標準收了王某租用勞斯萊斯一天的費用3000多元。
不出意外，代售黃金后，果然出意外了。
一個月后，某直轄市民警直接找到A總，稱其所售黃金并非王某合法取得，而是詐騙所得，指控A總及其幾名同事代為出售詐騙所得，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，幾人遂被刑事立案！
夏海龍律師接到委托后，細致分析了A總與王某間的經濟往來及代售黃金的具體情形，認為A總主觀上不明知且不應知所涉黃金系詐騙所得，且客觀上A總系通過合法方式在正規渠道以市場價正常出售了黃金，更重要的，除了正常收取的一天車輛租賃費，A總沒有任何額外收益。
夏律師迅速向偵查機關提交詳實的涉案材料和無罪法律意見，清晰還原黃金出售、資金去向全程，防止A總被牽連入罪、巨額退賠。
最近幾年，因為詐騙罪的多發且眾多案件難以偵破，導致大量與之存在資金關聯者被以幫信罪、掩隱罪立案，這些因別人詐騙被牽連的下游嫌疑人，在案件中非常重要的一個“作用”就是替上游詐騙行為人向被害人退賠，幾乎成為實踐慣例。
一年后，上游詐騙犯罪偵破似乎始終沒有進展，但慶幸的是偵查機關并沒有拿實力雄厚的A總“開刀”，A總被解除取保候審。
時隔一年，大老板王某仍逍遙法外、A總也暫時安全，相比案發時的金價，黃金克價早已上漲超過60%而穩定在千元以上。
唯一有遺憾的恐怕就是夏律師本已微薄的律師費，還被A總欠了一點尾巴。
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上海申倫律師事務所
夏海龍律師
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