以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

今年2月，六叔告訴大家開云平臺數據庫被端，又有一批人的卡要被凍結咯。。。

幣圈，會不會出現這樣的問題？

我一直在期待！

希望有一天出現一個新聞，XX虛擬貨幣交易所被依法打擊，繳獲虛擬貨幣3000種，其中BTC幾十萬枚。

非法交易數據XXXX萬條，接下來會做資金穿透，追繳違法所得，希望嫌疑人主動自首。

而這次沈陽的叔叔也要開始凍卡了。

所有的銀行卡解凍以網賭專案最簡單，這是2024年大面積爆發，導致很多解卡律所一個月做1000多萬流水，客戶確是太多了，凍卡也沒什么負面影響。

解卡也非常簡單，自己跑去凍結地，拿著銀行流水一一對賬，如果卡片里面沒有余額，和叔叔隨便協商一下象征性的退點錢（追繳賭資）也就解凍了。

如果卡里有自己的錢，很多人一開始卡里沒被凍著錢，在為期1-2年的凍結中，自己貸款資金、家人轉賬又給轉進去了，這就很難受了，所以跑去協商退個一半也是可以解凍的。

主要是要去積極處理，如果不處理就會進入檢察院、法院判決流程，到時候直接法院強制判決劃扣，金額就沒得協商了。

網賭專案凍結你銀行卡的底層邏輯什么？

網賭專案銀行卡凍結最初是因為平臺被端，但是并不是公安機關端掉，是有專門的數據公司（技術偵查公司）和有權機關談，確定管轄權之后就可以拘留幾個當地的賭客，之后就可以對整個平臺進行立案了，這個不是先發現后打擊，是先被端（黑）后打擊，大多數人，一些所謂的解凍律師或者答主壓根不懂這個邏輯進行錯誤的信息輸出，其實就是自己的臆想而已，這種人請有需求的凍友仔細識別，你們也可以多看看六叔的文章好好學習，如果不服我也接受“不服來辯”的辯論服務，但是請不要臆想出來糊弄人。

你看懂了嗎？是一開始技偵公司先把平臺的后臺黑掉（滲透），再去找叔叔談，和現在的司法處置USDT一樣，先黑掉資金盤等項目平臺，在去找叔叔談處置，很多資金盤項目才開盤的時候，就有很多技偵公司盯著了，甚至會入金到你平臺等你。

我們叫先開槍再找兔子！

立案之后不會立即凍結，是會通過賭客流水關聯一批疑似賭場用卡，然后繼續查詢并做多層資金穿透，確定賭場用卡后分批凍結，所有賭客被凍結的要不自己玩的有點大，要不就是凍結閾值設置過低被觸發識別為賭場用卡，所以被凍結了。

之后因為是涉嫌犯罪被凍結的，即使說了是網賭，凍結地雖然對賭博沒有管轄權，但是可以追繳賭博平臺出來的賭資，有些地方甚至還會追繳進去的資金，這個叫追繳違法所得，這個是合法的。

在專案組叔叔掌握了某些臺子的相關數據后，這些數據里面就有你的注冊信息、手機號、綁定的提現銀行卡、USDT地址、注冊時間、注冊地點、登錄記錄、登錄地點、發展下線的人數、下線的注冊資料記錄、以及充值記錄、提現記錄、下注記錄等等，基本上就可以掌握還原你涉案的整個流程。

所以，那些大聰明遇到叔叔打電話或者聯系叔叔說什么買賣游戲裝備的，你把叔叔當什么了？

我覺得先揍你兩下都是輕的（叔叔不揍人哈），你可以不真誠，但是絕對不能撒謊。

一般來說是叔叔通過正常程序批量送檢（10-18個月左右），然后到法院，給你發一個告知書，你不去申訴就開始劃扣，劃扣后在專用賬戶，這個時候你還有申訴機會，提交合法來源證據也可以返還。

如果你一開始就去處理，那么這個錢就在當地財政，如果到了法院劃扣，和叔叔們沒有太多關系了，所以為什么網賭專案你自己去處理其實真的很好解決的原因就在這里。

所以叔叔是歡迎你去主動處理的，甚至給你主動發告知書，留下聯系方式（雖然這是正規流程），但大多老哥心里是害怕的，他們不知道處理流程，甚至害怕被拘留，導致全額凍結被法院劃扣也是息事寧人的心態。

所以你僅僅是一個散戶的話，也不需要害怕，積極處理協商追繳。

當然你如果真的在1-3年前玩過這個平臺，現在可以找六叔付費咨詢了，可能幾百咨詢費就能解決你大幾萬的事情。