5月11日,中國人民銀行山西省分行、山西省市場監督管理局聯合發布通告,明確我省相關市場主體受益所有人信息備案的具體要求,旨在提高市場透明度,強化市場與金融秩序監管,落實反洗錢相關法律法規。
通告明確,備案主體為在山西省注冊成立的公司、合伙企業及外國公司分支機構,個體工商戶不在備案范圍。備案時間為在2024年11月1日前已登記注冊的備案主體,目前仍未完成受益所有人信息備案的,需盡快補辦。同時,備案主體受益所有人信息發生變化,或不再符合承諾免報條件的,應自相關情形發生之日起30日內完成備案更新。
備案途徑方面,備案主體可登錄“山西省市場主體全程網辦服務平臺”,通過“變更企業”模塊中的“受益所有人備案入口”完成線上備案。
通告同時明確了簡化備案措施,注冊資本(出資額)不超過1000萬人民幣(或等值外幣),且股東、合伙人全部為自然人,無額外實際控制或收益獲取情形的備案主體,在系統中勾選承諾書后可免于備案受益所有人信息。
山西經濟日報全媒體記者 郝薇
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