西班牙前首相何塞·路易斯·羅德里格斯·薩帕特羅，已在國家法院辦理的一起腐敗案件中被列為被調(diào)查對象。

這一消息占據(jù)各大媒體頭條，也在西班牙各政治陣營引發(fā)反應(yīng)。以下是圍繞此案的主要問題，以及目前已知信息的梳理。此前，這項調(diào)查已秘密進行數(shù)月。

這名因涉嫌權(quán)錢交易及其他相關(guān)罪名被立案調(diào)查。案件背景是，對來自委內(nèi)瑞拉的不透明資金涉嫌洗錢展開調(diào)查，而這筆資金被指與政府在病情后向普盧斯烏爾特拉航空提供的5300萬歐元公共救助有關(guān)。

這是西班牙民主時期首次有前首相因腐敗案件接受調(diào)查。國家法院通報稱，法官何塞·路易斯·卡拉馬將他視為“一個穩(wěn)定且層級分明的權(quán)錢交易結(jié)構(gòu)”的疑似頭目，該結(jié)構(gòu)的目的“是通過居間活動以及對公共機構(gòu)施加影響，為第三方、尤其是普盧斯烏爾特拉謀取經(jīng)濟利益”。

承辦法官認(rèn)為，在這張涉嫌網(wǎng)絡(luò)中，薩帕特羅及其身邊人士可能收取了195萬歐元的非法傭金。

他應(yīng)于6月2日9時前往國家法院出庭。由于其身份是被調(diào)查對象，因此必須由律師陪同。和所有被指控者一樣，他可以行使沉默權(quán)，也可以只回答辯護律師的問題。

有，但不是在司法場合。這位前首相發(fā)布了一段視頻，稱自己已經(jīng)收到國家法院的通知，要求其以被調(diào)查對象身份到案。他表示希望“配合司法”，并強調(diào)自己“全部”公共和私人活動“始終絕對尊重法律”。

他還強調(diào)：“我從未擁有任何商業(yè)公司，無論是直接持有，還是通過第三方持有；無論是在西班牙境內(nèi)，還是境外；我也從未參與過任何這類操作。”

早在今年3月，這位前首相就在參議院“科爾多案”調(diào)查委員會上否認(rèn)自己與這家航空公司的任何違規(guī)行為有關(guān)。他是在人民黨堅持要求下出席聽證的，因為人民黨希望就他與商人胡利奧·馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯的友誼向他提問，而后者當(dāng)時已在此案中被列為被調(diào)查對象。“我從未收過普盧斯烏爾特拉的任何傭金，一次都沒有。”他說。按他的說法，自己只是受邀擔(dān)任“相關(guān)分析公司”的顧問，但從不知道這家公司也在為該航空公司工作。

此外，法官還批準(zhǔn)警方扣押薩帕特羅秘書瑪麗亞·赫特魯?shù)纤埂ぐ柨ㄋ_爾的手機，理由是現(xiàn)有跡象顯示，她“在一個以非法施加影響為目的的有組織網(wǎng)絡(luò)中，承擔(dān)著關(guān)鍵的操作性角色”。

執(zhí)法人員還搜查了他女兒們經(jīng)營的市場傳播與公關(guān)公司“沃特·德·法夫”總部，以及另外兩家與案件有關(guān)的企業(yè)。薩帕特羅曾在參議院承認(rèn)，是他向“相關(guān)分析公司”推薦由自己女兒提供傳播和市場服務(wù)。

法官認(rèn)為，這家由其女兒經(jīng)營的公司“并未開展正常的企業(yè)經(jīng)營活動，而是充當(dāng)了一種工具性載體，用于臨時生成賬單、重新分配資金，并為與該網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的經(jīng)濟操作提供形式上的掩護”。

國家法院第四中央預(yù)審法院法官何塞·路易斯·卡拉馬，正在調(diào)查普盧斯烏爾特拉涉嫌“不當(dāng)使用”5300萬歐元政府救助資金一事。這家西班牙——委內(nèi)瑞拉航空公司于2021年3月從西班牙政府獲得這筆援助，用于彌補造成的損失。

這項調(diào)查可追溯到2024年。當(dāng)時，反腐檢察機關(guān)收到兩份國際司法協(xié)作請求，目的是打擊一個專門清洗來自委內(nèi)瑞拉不透明資金的“犯罪組織”。

這些資金來自查韋斯主義政府的食品項目，即地方供應(yīng)與生產(chǎn)委員會，以及黃金銷售。報道指出，這個網(wǎng)絡(luò)涉嫌通過“不當(dāng)使用”普盧斯烏爾特拉的紓困資金來清洗這些資金。

在國家法院和反腐檢察機關(guān)介入這些涉嫌違規(guī)行為之前，馬德里一家法院已于2021年因“清白之手”組織的舉報立案，調(diào)查該航空公司的紓困案。但這起案件后來因程序錯誤被迫歸檔，原因是承辦法官忘記及時延長偵查期限。

卡拉馬法官已要求馬德里這家法院移交其掌握的全部信息。

目前已知仍被指控的人包括：普盧斯烏爾特拉董事長胡利奧·馬丁內(nèi)斯·索拉，航空公司首席執(zhí)行官羅伯托·羅塞利，公司律師圣地亞哥·費爾南德斯·萊納，另一名馬德里律師，秘魯銀行家路易斯·費利佩·巴卡，阿利坎特商人胡利奧·馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯，以及薩帕特羅本人。

有。目前調(diào)查的主要焦點是一家名為“相關(guān)分析有限公司”的咨詢公司，馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯是其唯一管理人。

法官認(rèn)為，這家公司在2020年至2025年間，曾向薩帕特羅匯出490780歐元。2021年至2025年間，它還曾向“沃特·德·法夫”支付約239755歐元，這家公司是這位前首相女兒們經(jīng)營的傳播與市場公司。

承辦法官指出，“相關(guān)分析有限公司”收到的大部分資金——來源包括普盧斯烏爾特拉、“前瞻情報公司”、“軟管理公司”和“阿爾德薩集團”——最終流向了這位陣營前領(lǐng)導(dǎo)人的周邊。

國家法院的調(diào)查目前還牽涉到8家公司，這些公司“在犯罪架構(gòu)中承擔(dān)著不同功能”。其中較受關(guān)注的是西班牙公司“伊德利亞戰(zhàn)略咨詢有限公司”。這家公司曾與普盧斯烏爾特拉簽訂合同，約定如果航空公司獲得5300萬歐元紓困批準(zhǔn)，它將收取1%的傭金。

這家公司同樣由馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯管理。法官稱，它背后關(guān)聯(lián)著一家離岸公司，而這個涉嫌網(wǎng)絡(luò)據(jù)稱是按薩帕特羅的指示在阿拉伯聯(lián)合酋長國設(shè)立該公司，以收取上述傭金。

他是來自阿利坎特的一名商人，不僅是這起案件核心咨詢公司的唯一管理人，還是薩帕特羅的跑步朋友，同時也是那家與普盧斯烏爾特拉簽約、擬收取1%紓困傭金公司的管理人。

法官認(rèn)為，馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯“在多個層面扮演重要角色”：他是這個涉嫌網(wǎng)絡(luò)客戶的常見聯(lián)絡(luò)人，是薩帕特羅“直接指令”的“接收者和執(zhí)行者”，也是一個公司網(wǎng)絡(luò)的“負(fù)責(zé)人”，該網(wǎng)絡(luò)旨在轉(zhuǎn)運從這些客戶處獲得的資金。

這位前首相并未否認(rèn)與馬丁內(nèi)斯·馬丁內(nèi)斯的關(guān)系，但表示，出于“謹(jǐn)慎”，自警方逮捕這名商人后，他就沒有再與其聯(lián)系。“他是我的朋友，我再次強調(diào)，他從未向我提出過任何奇怪的要求。”薩帕特羅在參議院出席聽證時這樣說。那場聽證由人民黨推動，目的是就他與這名當(dāng)時已在普盧斯烏爾特拉案中被調(diào)查商人的友誼向他發(fā)問。

卡拉馬法官和反腐檢察機關(guān)將繼續(xù)調(diào)查這一涉嫌腐敗網(wǎng)絡(luò)。此前，案件一直處于偵查保密狀態(tài)，但外界獲悉承辦法官已決定解除保密，因此辯方現(xiàn)在可以查閱案卷中的全部材料，包括國際協(xié)助請求，以及去年12月搜查中扣押的物品。