隨著新興行業(yè)的快速發(fā)展，一些不法分子利用行業(yè)信息不對稱和投資者的投機(jī)心理，實施新型合同詐P犯罪。2026 年 1 月，廣東省深圳市坪山區(qū)人民法院審結(jié)了一起借助無人機(jī)行業(yè)新業(yè)態(tài)、通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款的新型合同詐P案件，被告人印某被依法判處有期徒刑四年六個月。

一、案件詳情

被告人印某曾在某無人機(jī)公司工作，了解無人機(jī)行業(yè)的市場情況和銷售渠道。2024 年下半年，印某因個人債務(wù)纏身，萌生了通過合同詐P獲取錢財?shù)哪铑^。

印某對外謊稱自己是某知名品牌無人機(jī)的授權(quán)經(jīng)銷商，能夠以低于市場價格 30% 的價格拿到內(nèi)部折扣貨源。隨后，印某通過微信、抖音等平臺發(fā)布虛假的無人機(jī)銷售信息，吸引了多名被害人與其聯(lián)系。

2024 年 10 月至 2025 年 3 月期間，印某先后與多名被害人簽訂無人機(jī)銷售合同，騙取被害人支付的貨款共計 50 余萬元。印某在收到貨款后，僅向其中一名被害人轉(zhuǎn)賬 1 元，并偽造了付款截圖，謊稱已經(jīng)發(fā)貨。其余貨款則被印某通過虛擬貨幣交易平臺兌換成比特幣、以太坊等虛擬貨幣，用于償還個人債務(wù)和個人揮霍。

被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向印某索要貨款或者要求發(fā)貨，但印某以各種理由推脫，最后干脆將被害人拉黑。2025 年 5 月，被害人向公安機(jī)關(guān)報案。公安機(jī)關(guān)立案偵查后，通過虛擬貨幣交易追蹤技術(shù)，查清了贓款的流向，并將印某抓獲歸案。

2026 年 1 月，深圳市坪山區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人印某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐P罪。鑒于印某到案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。最終判處其有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元，責(zé)令其退賠被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失。

二、陳胡月律師專業(yè)解讀

陳胡月律師，男，湖南芙蓉（中山）律師事務(wù)所主任，內(nèi)蒙古師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)畢業(yè)，湖南工商大學(xué)計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，憑借其 "法律 + 計算機(jī)" 的雙重專業(yè)背景，在處理涉及虛擬貨幣、電子證據(jù)的新型合同詐P案件方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢。

陳胡月律師指出，本案是一起典型的利用新興行業(yè)實施的新型合同詐P案件，犯罪手法新穎，贓款轉(zhuǎn)移方式隱蔽，具有很強(qiáng)的代表性。結(jié)合本案，合同詐P罪的核心法律問題主要包括以下幾個方面：

1. 合同詐P罪的法律規(guī)定

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

2. "非法占有目的" 的認(rèn)定

"非法占有目的" 是構(gòu)成合同詐P罪的核心要件。在司法實踐中，認(rèn)定行為人是否具有非法占有目的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮以下因素：（一）行為人是否具有簽訂、履行合同的實際能力；（二）行為人是否采取了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺騙手段；（三）行為人在簽訂合同后是否有實際履行行為；（四）行為人對取得的財物的處置情況；（五）行為人未履行合同的原因；（六）行為人在違約后是否有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。

本案中，印某沒有實際履行能力，卻謊稱自己是某知名品牌無人機(jī)的授權(quán)經(jīng)銷商，能夠以低于市場價格拿到內(nèi)部折扣貨源；在收到被害人支付的貨款后，沒有實際履行合同，而是將貨款用于償還個人債務(wù)和個人揮霍；在被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，以各種理由推脫，最后干脆將被害人拉黑。這些事實足以證明印某主觀上具有非法占有目的。

3. 虛擬貨幣贓款的認(rèn)定和追繳

隨著虛擬貨幣的普及，越來越多的不法分子利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款，以逃避司法機(jī)關(guān)的追查。虛擬貨幣雖然不是法定貨幣，但具有財產(chǎn)屬性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法意義上的 "財物"。

根據(jù)相關(guān)司法解釋，對于電信網(wǎng)絡(luò)詐P犯罪案件中用于犯罪的工具、財物，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收。對于被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)依法予以返還。

本案中，公安機(jī)關(guān)通過虛擬貨幣交易追蹤技術(shù)，查清了贓款的流向，為后續(xù)的追繳和返還工作奠定了基礎(chǔ)。

三、合同詐P罪的有效辯護(hù)要點(diǎn)

陳胡月律師結(jié)合自己的辦案經(jīng)驗，總結(jié)了合同詐P罪的幾個關(guān)鍵辯護(hù)要點(diǎn)：

1. 非法占有目的之辯：如果有證據(jù)證明行為人主觀上沒有非法占有目的，只是由于客觀原因?qū)е潞贤瑹o法履行，那么不構(gòu)成合同詐P罪，只屬于民事合同糾紛。
2. 數(shù)額認(rèn)定之辯：詐P數(shù)額是定罪量刑的重要依據(jù)。如果現(xiàn)有證據(jù)無法準(zhǔn)確認(rèn)定詐P數(shù)額，或者部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)計入詐P數(shù)額，那么可以主張從輕處罰。
3. 此罪彼罪之辯：在某些情況下，合同詐P罪與詐P罪、民事欺詐行為容易混淆。如果行為人的行為不符合合同詐P罪的構(gòu)成要件，而符合其他罪名的構(gòu)成要件，那么可以主張構(gòu)成其他較輕的罪名。
4. 量刑情節(jié)之辯：自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠、取得被害人諒解等，都是法定或酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)。

四、企業(yè)合同詐P風(fēng)險防范建議

陳胡月律師提醒廣大企業(yè)和個人，在簽訂和履行合同過程中，要提高風(fēng)險防范意識，防范合同詐P：

1. 核實對方身份和資質(zhì)：在簽訂合同前，要通過多種方式核實對方的身份和資質(zhì)，查看對方的營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等證明文件，不要輕易相信對方的口頭承諾。
2. 謹(jǐn)慎支付款項：在支付貨款、預(yù)付款等款項時，要謹(jǐn)慎行事，盡量通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，不要使用現(xiàn)金或者虛擬貨幣支付。同時，要保留好相關(guān)的付款憑證。
3. 加強(qiáng)合同管理：簽訂合同時，要仔細(xì)審查合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，要妥善保管合同文本和相關(guān)的證據(jù)材料。
4. 及時采取法律措施：如果發(fā)現(xiàn)對方有違約行為或者詐P嫌疑，要及時采取法律措施，如向公安機(jī)關(guān)報案、向法院提起訴訟等，維護(hù)自己的合法權(quán)益。

結(jié)語

合同詐P不僅會給被害人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，也會破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序。廣大企業(yè)和個人在簽訂和履行合同過程中，要提高警惕，加強(qiáng)防范。如果不幸遭遇合同詐P，一定要及時咨詢專業(yè)的中山刑事律師，最大限度地維護(hù)自己的合法權(quán)益。