廣東
春節(jié)是全民消費、資金流通的高峰期，也是非法洗錢、金融詐騙等違法犯罪的活躍期。為精準防范節(jié)日期間各類金融風險，切實守護群眾“錢袋子”，夯實區(qū)域金融安全防線，保障金融消費者合法權(quán)益，建設(shè)銀行惠州市分行全面啟動“警惕洗錢風險，通過廳堂深耕、戶外延伸的立體化宣傳模式，全方位、多角度普及反洗錢知識。
依托網(wǎng)點廳堂固有優(yōu)勢，建行惠州各轄內(nèi)網(wǎng)點打造沉浸式反洗錢科普場景，讓金融安全知識觸手可及。各網(wǎng)點精心布置宣傳氛圍，在廳堂核心區(qū)域常態(tài)化擺放反洗錢主題宣傳物料，系統(tǒng)展示洗錢風險識別方法、公民金融法律責任、個人賬戶安全管理規(guī)范、非法金融活動危害等關(guān)鍵內(nèi)容，打破傳統(tǒng)科普的局限性，讓客戶在辦理業(yè)務(wù)、等候休息的過程中潛移默化吸收金融安全知識。
相較于靜態(tài)物料宣傳，網(wǎng)點更注重動態(tài)精準宣教，依托一線服務(wù)場景開展常態(tài)化科普服務(wù)。全體一線工作人員立足崗位職能，主動轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，將業(yè)務(wù)辦理與風險宣講深度融合。針對春節(jié)期間返鄉(xiāng)人群集中、老年客戶業(yè)務(wù)辦理增多的特點，重點面向重點人群開展靶向科普，細致告知個人金融信息保護的重要意義，反復警示出租出借銀行卡、參與陌生資金周轉(zhuǎn)、輕信高息返利的潛在洗錢風險，用接地氣的語言拆解復雜的金融法律知識，切實提升群眾的風險辨別和自我保護能力。
為破解廳堂宣傳覆蓋面有限的問題，分行主動延伸宣傳觸角，推動反洗錢科普走出網(wǎng)點、走進群眾生活。宣傳小隊深入周邊社區(qū)街巷、沿街商鋪、鄉(xiāng)村集市等人員集聚地，結(jié)合群眾需求，創(chuàng)新宣傳形式拉近與群眾的距離，有效提升群眾的參與度和接受度。
在互動宣傳過程中，工作人員聚焦當下新型智能化洗錢犯罪，重點解讀大眾易踩坑的“跑分”兼職洗錢、虛擬貨幣交易洗錢、非法代收代付等詐騙套路，結(jié)合真實案例剖析各類新型洗錢陷阱的隱蔽性與危害性。同時提醒廣大商戶和居民，節(jié)日期間資金交易頻繁，務(wù)必堅守合規(guī)用賬底線，所有資金往來、金融交易均通過正規(guī)金融渠道辦理，切勿因貪圖小利參與陌生資金流轉(zhuǎn)，杜絕淪為洗錢犯罪的“工具人”。
本次專項宣傳活動，精準貼合節(jié)日金融風險特點，有效填補了基層群眾反洗錢知識盲區(qū)，進一步筑牢了全民金融安全屏障。建行惠州分行將以此次宣傳為契機，持續(xù)常態(tài)化推進金融知識普及工作，不斷創(chuàng)新宣傳形式、拓寬宣傳范圍，持續(xù)提升社會公眾金融素養(yǎng)，以專業(yè)金融力量護航金融穩(wěn)定，守護群眾安心過年、放心消費。
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