北京
本文轉自：人民網-四川頻道
如今，各類直播間以“玉石投資”“穩賺分紅”為噱頭的投資套路層出不窮，看似低風險、高回報的理財機會，實則是精心布設的詐騙陷阱。
近日，成都新都公安成功偵破一起直播詐騙案件，打掉一條完整的詐騙及跑分洗錢犯罪鏈條，8名涉案嫌疑人全部落網。
據負責該案的民警王寶翰介紹，本案中不法分子依托成熟的黑色產業鏈實施作案，核心分為詐騙引流、資金洗白兩大環節。很多人誤以為詐騙僅靠直接騙取受害人錢財完成，殊不知大量涉案資金的轉移、洗白，全程依托“跑分”洗錢流水線運作。部分涉案人員通過出借個人銀行卡、協助操作轉賬等方式，參與資金洗白環節。這些人員雖未直接對受害人實施詐騙操作，卻是整個犯罪鏈條中不可或缺的一環。受害人兩百余萬元的被騙資金，正是通過多名跑分人員逐層拆分、多次轉賬、層層搬運，被快速拆解轉移，極大增加了警方溯源追贓的難度。
為徹底打掉該犯罪團伙，成都新都公安專案組精準研判案情、梳理涉案線索，采取兵分兩路的偵查抓捕策略，全面開展案件偵辦和嫌疑人抓捕工作。經過縝密攻堅，專案組成功將8名涉案嫌疑人全部抓獲歸案，徹底斬斷這條隱蔽的跑分洗錢黑色鏈條。
民警結合該案細節，拆解揭露了直播詐騙通用的4步核心套路，即“引流—養魚—收割—洗錢”，全程環環相扣、精準拿捏受害人心理。第一步引流，通過網絡直播間包裝虛假投資項目，以玉石投資、礦區溯源、高額分紅等噱頭吸引網民關注；第二步養魚，主動給初期參與投資的受害人發放小額返利，用真實收益博取受害人信任，讓受害人放下戒備、加大投入；第三步收割，待受害人投入大額資金后，立即關閉返利通道、失聯跑路，套取受害人全部積蓄；第四步洗錢，通過跑分團伙快速拆分、轉移涉案資金，銷毀資金流轉痕跡，規避警方偵查。
民警特別提醒，該案中不法分子的詐騙說辭均為虛假包裝。所謂的緬甸礦區、高端玉石投資項目純屬虛構，詐騙窩點僅依靠一塊綠幕、幾名演員、一套成熟詐騙話術，就能搭建起看似正規的直播投資場景，目的性極強、迷惑性極高。嫌疑人前期給出的返利并非投資利潤，而是引誘受害人加大投入的“魚餌”，所有布局最終的目的，就是騙取受害人的全部積蓄。
目前，該案相關涉案人員已被依法處置，警方正在對案件背后的上下游犯罪鏈條進行進一步深挖徹查。
針對此類高發直播投資詐騙，成都新都公安發布反詐提醒：天上不會掉餡餅，網絡直播間里的高額回報、穩賺不賠的投資項目，全部都是精心布設的詐騙陷阱。廣大市民務必堅守反詐底線，做到“三一律”：直播間宣稱“投資分紅”“穩賺不賠”的，一律不信；對方要求向陌生個人賬戶轉賬、充值的，一律不轉；任何情況下，出租、出借、出售個人銀行卡、電話卡的行為，一律不做，堅決杜絕參與“跑分”洗錢等涉詐違法活動，守護好自身財產安全。（謝佳成）
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