四川
美國財政部于6月30日宣布新一輪制裁措施，針對兩名墨西哥公民及九家相關(guān)實體實施制裁。涉案人員與機(jī)構(gòu)涉嫌依托犯罪網(wǎng)絡(luò)，將美國燃油走私入境墨西哥，逃避墨西哥高額進(jìn)口稅費(fèi)，相關(guān)非法活動與墨西哥新生代哈利斯科販毒集團(tuán)存在深度關(guān)聯(lián)。
美國財政部在聲明中指出，該走私體系隸屬于大型非法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，每年為新生代哈利斯科販毒集團(tuán)創(chuàng)造數(shù)億美元非法收益。美方數(shù)據(jù)顯示，燃油走私與被盜原油倒賣業(yè)務(wù)，已成為墨西哥販毒集團(tuán)僅次于毒品交易的第二大核心收入來源，徹底改變了傳統(tǒng)販毒集團(tuán)的盈利結(jié)構(gòu)。
美國財政部長斯科特·貝森特表示，本次制裁行動充分表明，墨西哥販毒集團(tuán)正逐步擺脫單一毒品交易模式，持續(xù)拓展多元化非法斂財渠道，其販賣的各類違禁毒品仍在持續(xù)危害美國民眾生命安全。
墨西哥針對柴油、汽油等進(jìn)口燃油征收IEPS專項消費(fèi)稅，是該國重要的商品稅種。美國財政部披露，墨西哥販毒集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通過篡改海關(guān)申報資料、賄賂公職人員等方式，惡意逃避法定進(jìn)口稅費(fèi)。同時，部分美國本土企業(yè)利用與大型煉油廠、燃油經(jīng)銷商的合作資源采購燃油，借助美墨兩國空殼公司、掛靠企業(yè)組成的灰色網(wǎng)絡(luò)，將合法采購的燃油轉(zhuǎn)入非法走私渠道。
墨西哥本土原油產(chǎn)能充足，但因國內(nèi)煉油設(shè)施老舊、產(chǎn)能不足，無法滿足本土燃油消費(fèi)需求，長期依賴進(jìn)口燃油補(bǔ)給。經(jīng)由美國走私入境的燃油，最終通過販毒集團(tuán)管控的加油站、無合規(guī)資質(zhì)的路邊燃油售賣點高價售賣，為犯罪集團(tuán)攫取巨額暴利。參與非法交易的美國燃油經(jīng)銷商，還通過購置奢侈品、房地產(chǎn)、投資資產(chǎn)等洗錢方式，隱匿非法獲利資金。
為遏制跨境燃油走私衍生的金融犯罪，美國財政部同步出臺全新風(fēng)險識別指引，指導(dǎo)銀行及各類金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)識別跨境燃油貿(mào)易中的異常交易與風(fēng)險線索，從金融鏈路打擊非法走私產(chǎn)業(yè)鏈。
本次被制裁的核心人員及實體均為新生代哈利斯科販毒集團(tuán)提供運(yùn)營支持。其中，奧斯卡·朱賴迪尼及其名下管控的七家企業(yè)悉數(shù)在制裁名單之列，涵蓋貨幣兌換、信托、地產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)榷嗉覚C(jī)構(gòu)，包含英國注冊企業(yè)庫坎伯甜浪公司。另一受制裁人員赫夫吉奧·魯伊斯，及其旗下兩家物流企業(yè)，因向販毒集團(tuán)提供物資運(yùn)輸、后勤保障等核心支持被列入制裁清單。
目前，涉事多家物流、金融機(jī)構(gòu)暫未回應(yīng)相關(guān)問詢，兩名涉案個人及其余關(guān)聯(lián)企業(yè)無公開網(wǎng)絡(luò)信息與聯(lián)系方式，無法取得回應(yīng)。
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