廣東
根據聯邦司法部通報，一個名叫王華（Hua Wang，音譯）的男子于6月30日在聯邦法院認罪，他承認參與了一起針對全美各地老年人的6500萬美元跨國詐騙和洗錢計劃。同案中，還有9人已經認罪，另外一人試圖潛逃回國時，在紐約肯尼迪國際機場被FBI逮捕。
根據司法部發布的圖片顯示，王華在一張自拍照中，左手夾著煙、右手端著成捆的鈔票，表情囂張。
根據起訴書顯示，王華所在的犯罪團伙，至少從2019年就開始運作，根基位于南加州。團伙成員多為非法滯留美國的的中國公民，他們與印度詐騙呼叫中心緊密配合。
詐騙分子通過電話冒充技術支持人員、政府官員或銀行職員，誘導老年受害者相信賬戶出現問題或面臨法律風險。一旦受害者上當，便被指示提取大量現金，藏在包裹中通過快遞公司寄送至指定地址。
這些地址通常是短期租賃房屋，收件人姓名多為虛構，并配有偽造身份證件。
法庭文件顯示，為高效接收贓款包裹，團伙采用“中心輻射式”租賃模式：先在中心地點租房約一周，然后在周邊預訂短期房屋。一段時間后轉移至新地點，重復操作。這一模式極大提高了隱蔽性和效率。
首次
網紅介入曝光電詐分子
調查起源于2020年12月，一名老年受害者向快遞公司求助，稱自己被騙郵寄大量現金。快遞公司隨后發現11個包裹，內含約13.5萬美元現金，均寄往圣地亞哥地區的短期出租房，收件人為假名。
除此以外，本案中最大的特點是YouTube網紅的介入。擁有930萬粉絲的知名YouTube頻道“Scammer Payback”的博主Pierogi與“Trilogy Media”合作，
比如Pierogi 使用變聲設備和假身份，假裝成容易上當的老人，接聽詐騙呼叫中心的電話，假裝同意給錢，然后Trilogy Media成員 會實地前往詐騙分子提供的地址，進行當面對質。
他們將這些畫面全部記錄下來，并在自己的YouTube播放。而這些視頻畫面成為警方的重要證據。
根據檢方描述，這些視頻不僅幫助執法部門鎖定張志毅（Zhiyi Zhang，音譯）、陳杜杜（Dudu Chen，音譯）和陳華健（Huajian Chen，音譯）等成員，還揭露了團伙整體運作方式，最終指向高層人物——王華。王華承認，從2019年至2023年，該團伙共處理2000多份現金包裹，每份均來自老年受害者，總損失高達6400萬美元。
審判
九名同謀在聯邦法院認罪
詐騙得手后，團伙成員迅速進行洗錢。2021年3月，包括王華和徐曉磊（Xiao Lei Xu，音譯）在內的成員在拉斯維加斯活動。3月4日，徐曉磊在前往洛杉磯途中被攔截，攜帶7萬美元詐騙現金。八天后，王華、徐曉磊等人再次被查，執法部門查獲12萬860美元贓款。
據法庭記錄，王華于2025年4月在其位于紐約法拉盛的住所被捕。此前幾天，其同案被告蘇維寧（Weining Su，又名“馬寧”）在肯尼迪國際機場試圖逃回中國時被FBI逮捕。
2025年8月后，聯邦探員在全國范圍內展開大規模調查，在南加州、德克薩斯州、密歇根州和紐約州實施逮捕行動。截至目前，已有超過30名被告在相關起訴書中被公開指控。
除王華外，過去兩個月已有九名同謀在聯邦法院認罪，包括徐曉磊、王文昌（Wen Chang Wang，又名“Cookies”）、蔡嘉文（Jiawen Cai，又名“Johnny Cai”）、尹竹涵（Zhuhan Yin）、陳文志（Wenzhi Chen）、孫宇輝（Yuhui Sun）、姜嘉欣（Jiaxin Jiang）、沈冰（Bing Shen）和李崇沖（Chongchong Li）。其中王文昌、蔡嘉文、尹竹涵、孫宇輝、沈冰和李崇沖均為中國公民。
根據認罪協議，各被告將面臨不同量刑。王華作為主要被告，涉案金額巨大，預計將面臨嚴厲處罰。
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