一棟市值5500萬新元的優(yōu)質(zhì)洋房被警方凍結(jié)，涉案銀行戶頭僅現(xiàn)金就扣了100萬新元，總查封資產(chǎn)超過5600萬新元！新加坡近日曝出的AI芯片走私欺詐案，四名被告、三家空殼公司、3.9億美元的涉案金額，連戴爾、超微、華碩都中招了……

豪宅和現(xiàn)金一夜被查

新加坡警方于2026年7月1日宣布，在一起涉及英偉達(dá)芯片非法轉(zhuǎn)移的重大詐騙案中，對(duì)一棟位于Chee Hoon Avenue 12號(hào)的優(yōu)質(zhì)洋房（GCB）發(fā)出禁止處置令。

該洋房市值約5500萬新元，同時(shí)警方還查封了涉案銀行戶頭中約100萬新元存款，總查封資產(chǎn)超過5600萬新元。

圖源：谷歌地圖

案件源于2025年2月警方的一次大規(guī)模突擊行動(dòng)——警方與海關(guān)對(duì)22處場所展開搜查，逮捕了包括本案三名核心被告在內(nèi)的共九人。

本案核心涉及三名男子：其中41歲的Aperia集團(tuán)銷售主管溫某和50歲的Aperia集團(tuán)首席執(zhí)行官韋某為新加坡籍，52歲的Luxuriate Your Life Pte Ltd實(shí)際控制人李某為中國籍。

三人于2025年2月27日被控以虛假陳述欺詐罪。2026年4月2日，第四名被告51歲的林某也被控參與此案，她當(dāng)時(shí)擔(dān)任Aperia集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官。

涉案公司有Aperia集團(tuán)旗下包括Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services三家公司；李某控制的Luxuriate Your Life Pte Ltd亦涉案。

虛報(bào)最終用戶

騙過三大科技巨頭

調(diào)查顯示，涉案人員通過虛報(bào)服務(wù)器最終用戶，騙取戴爾（Dell）、超微電腦（Super Micro Computer）及華碩（Asus）等科技巨頭的服務(wù)器設(shè)備。這些服務(wù)器的核心價(jià)值，在于內(nèi)部可能搭載的、受美國出口管制的英偉達(dá)高端AI芯片。

圖源：nVidia

在2023年11月至2025年2月期間，林某、溫某和韋某涉嫌串謀向上述三家供應(yīng)商做出虛假陳述，聲稱Aperia旗下某家公司是所購買服務(wù)器的最終用戶，而事實(shí)并非如此。

韋某和溫某最初被控共謀詐騙服務(wù)器供應(yīng)商，涉案金額約2.5億美元。李某則被指控虛假陳述其控制的Luxuriate Your Life公司將持有并租賃從超微購買的服務(wù)器，涉案金額約1.4億美元。2025年3月，檢方加控三人，使案件總涉案金額升至3.9億美元（約5億零900萬新元）。

7月1日再加控

保釋金最高125萬新元

2026年7月1日，林某、溫某和李某在國家法院分別被加控三項(xiàng)至八項(xiàng)不等的控狀，罪名包括以虛假陳述欺詐、抵觸《貪污、販毒和其他嚴(yán)重罪行（沒收利益）法令》及《公司法令》等。

其中，林某和溫某各被指在個(gè)人銀行戶頭接收約120萬新元，其中約100萬新元被指為犯罪所得。韋某將于7月6日被加控六項(xiàng)虛假陳述欺詐控狀及三項(xiàng)洗錢相關(guān)控狀。由于三人被指以Aperia集團(tuán)高管身份作出虛假陳述，三家公司也將在7月6日面對(duì)共八項(xiàng)類似控狀。

目前，林某和溫某各面對(duì)九項(xiàng)控狀，保釋金均增至80萬新元；李某面對(duì)五項(xiàng)控狀，保釋金提高至125萬新元。三人和公司的案件展期至7月3日進(jìn)行審前會(huì)議。

五、官方回應(yīng)

國家安全統(tǒng)籌部長兼內(nèi)政部長尚穆根此前強(qiáng)調(diào)，案件調(diào)查源自匿名舉報(bào)，無關(guān)任何國家或?qū)嶓w，更不是應(yīng)美國的要求，也不涉及美國對(duì)英偉達(dá)先進(jìn)芯片實(shí)施的出口管制。

不過他同時(shí)確認(rèn)，涉案服務(wù)器可能裝有英偉達(dá)的芯片。至于這些服務(wù)器最終去了哪里？目前警方只確認(rèn)它們被運(yùn)往馬來西亞，最終目的地仍在調(diào)查中。尚穆根也指出，雖然新加坡不負(fù)責(zé)執(zhí)行美國的單邊制裁，但若有人在新加坡境內(nèi)就最終目的地做出虛假陳述，則觸犯了新加坡法律。

新加坡的英偉達(dá)“懸案”

新加坡是英偉達(dá)僅次于美國的全球第二大市場，2024年全年貢獻(xiàn)了近28%的營收，僅第三季度就高達(dá)77億美元。

這里的“集中開票”模式，本質(zhì)是英偉達(dá)的一種財(cái)務(wù)結(jié)算方式，但它造成了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象：客戶通過新加坡簽合同、付錢，芯片卻不經(jīng)過新加坡，直接發(fā)往別處。所以錢算在新加坡頭上，實(shí)物卻沒進(jìn)來。這種營收多、實(shí)物少的落差，令新加坡容易被視作芯片流向可疑的中轉(zhuǎn)站。

面對(duì)質(zhì)疑，新加坡官方立場明確：沒有法律義務(wù)執(zhí)行美國單邊出口管制，但絕不容忍企業(yè)利用新加坡進(jìn)行欺騙性行為。一旦發(fā)現(xiàn)虛假陳述，將依據(jù)新加坡法律嚴(yán)懲。同時(shí)，新加坡正與美國密切合作調(diào)查相關(guān)案件。

除Aperia案外，新加坡還卷入另外兩起備受關(guān)注的芯片調(diào)查。

DeepSeek芯片來源疑云發(fā)生于2025年1月底。彭博社報(bào)道稱美國政府正調(diào)查DeepSeek是否通過新加坡等第三方獲取受限芯片，英偉達(dá)回應(yīng)“沒有理由相信”此事。2月1日，新加坡貿(mào)工部表示將與美國合作調(diào)查，并強(qiáng)調(diào)在新加坡注冊(cè)的公司必須遵守本地法律。2月3日，美國國會(huì)要求英偉達(dá)提供相關(guān)交易記錄。

Megaspeed公司調(diào)查案則曝光于2025年10月。《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱美國商務(wù)部調(diào)查Megaspeed是否協(xié)助中國企業(yè)規(guī)避出口管制。10月10日，新加坡當(dāng)局及警方證實(shí)已啟動(dòng)調(diào)查，《泰晤士報(bào)》披露其馬來西亞子公司Speedmatrix在2024年6月至2025年6月間接收了超過200批可能違規(guī)的英偉達(dá)產(chǎn)品。

新加坡正在通過一系列高調(diào)的法律行動(dòng)，試圖為這條產(chǎn)業(yè)鏈劃定自己的紅線，絕不容忍以新加坡為跳板的芯片欺詐與走私。

HQ丨編輯

ch丨編審

新加坡警察部隊(duì)丨來源

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