成功案例|組織、領導傳銷活動罪二次報捕無罪

穆某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪曾被公安機關刑事拘留后取保候審。在取保候審期間，穆某某因疏忽未按規定及時向執行機關報備個人活動情況，執行機關隨即以其違反取保候審規定為由，將其重新刑事拘留。穆某某家屬針對此次重新刑拘緊急委托律師介入，會見發現，本案案情沒有發生變化，重新刑拘僅是因為違反取保候審規定。

爭議焦點

1、穆某某未及時報備的行為，是否符合取保候審后重新刑事拘留及逮捕的法定條件；
2、案件核心犯罪事實未發生任何變化的情況下，將取保候審變更為刑事拘留，是否符合刑事強制措施適用的合理性與必要性原則；
3、穆某某的涉案行為是否構成犯罪，逮捕的核心應當是就罪名作出認定，而非行為認定。

辯護思路

《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十一條規定，被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人需遵守報告活動情況等規定，對違反取保候審規定，需要予以逮捕的，可以對犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。根據這條法律規定，確實穆某某違反了相關取保候審規定，案件非常棘手，要想再次取保或者爭取不批捕，只能讓檢察官審查此前不批捕的理由，若是存疑不捕，則不能因為違反取保候審規定再次逮捕。

對于取保候審的案件而言，大多數嫌疑人都在取保后回到自己家鄉，如果行程沒有增加社會危害性的，綜上，如果案件本身證據就存在問題，取保候審未報備的情況并非故意，加之司法實踐對取保候審的管理本身就不嚴格，則不能因為行為人違反取保候審的規定就直接逮捕，還是要對案件進行實質審查。

律師工作

會見核實案情：律師接受委托后第一時間會見穆某某，詳細了解未及時報備的具體原因，核實案件核心事實是否存在變化，固定其無逃避偵查、無社會危險性的關鍵事實，同時向其講解取保候審相關法律義務及此次事件的法律性質，指導其配合辦案機關調查。

提交法律意見及取保候審申請：律師依據《中華人民共和國刑事訴訟法》關于逮捕和取保候審的相關規定，向檢察機關提交《不批準逮捕法律意見書》。重點闡述案件事實無變化，穆某某未及時報備屬輕微違規，不具備逮捕的法定條件，且其社會危險性較低，符合取保候審的適用情形，請求檢察機關不予批準逮捕。

案件結果

檢察機關經全面審查案件材料，依法作出不批準逮捕決定。隨后公安機關釋放了穆某某，鑒于加入傳銷組織本身就違反了相關行政法律法規，故本案直接轉為行政處罰，穆某某后續也沒有被追究刑事責任。

律師建議

被采取取保候審措施的人員，務必嚴格遵守向執行機關報備活動情況、隨傳隨到等法定義務，避免因疏忽違規導致強制措施升級。

刑事案件中強制措施變更時，需及時委托律師介入，通過提交法律意見等方式，向辦案機關闡述案件事實及法律依據，維護自身合法權益。