海外
據意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：星期一（4月27日），意大利帕多瓦近日破獲一起規模驚人的地下金融案件。當局在該市工業區內發現一家由華人團伙經營的“地下銀行”，該場所隱藏在一家中餐館后方，配備監控系統并設有類似“會計”的角色，運作方式高度組織化。目前已有12人被逮捕，另有多人受到調查。
根據檢方披露，這一地下銀行至少已運作一年，主要從事洗錢活動，涉及資金來源包括偷稅漏稅、高利貸等違法行為。調查顯示，涉案金額高達數百萬歐元，其中相當一部分資金被非法轉移至中國。執法部門共對21人展開調查，涉及罪名包括犯罪組織、洗錢、自洗錢、非法放貸及虛開發票等。
（現場圖：金融警察監控到的地下錢莊）
本周一，意大利財政警察對相關嫌疑人展開集中行動，共逮捕12人，其中7人被關押入獄，5人被軟禁在家，另有5人被限制居住地。同時，警方查封了總價值約4000萬歐元的資產，包括現金、加密貨幣、不動產以及多輛豪車和名表。
警方還在威尼斯、特雷維索、布雷西亞、米蘭和普拉托等多地開展了35次搜查行動，懷疑這些地區存在與該地下銀行相關的非法活動網絡。案件最早可追溯至2023年，當時執法人員發現多輛登記在收入極低甚至“無收入”華人名下的豪車，由此展開調查，最終鎖定帕多瓦工業區一處異常頻繁出入的建筑。
據調查，該地下錢莊位于一棟商業建筑內，入口隱蔽，外部裝有五個監控攝像頭，必須經“身份確認”后才能進入。內部設有三名主要負責人及三名“柜員”，負責記錄所有資金往來，運作模式與正規銀行相似。現金通常被裝在購物袋、鞋盒或行李箱中帶入，再通過復雜手段進行處理。
在該地點附近，警方還發現一處非法麻將賭局，賭資正是來自該地下銀行的現金流。調查還顯示，該組織向借款人收取高達120%的年利率，涉嫌嚴重高利貸犯罪。同時，他們通過多個國家中轉，將資金轉移至境外，包括丹麥、法國、德國、英國、愛爾蘭、立陶宛及盧森堡等。
值得注意的是，案件中還有一名關鍵人物，充當類似“財務顧問”的角色，負責搭建空殼公司網絡，通過虛開發票掩蓋資金流向，這些虛假交易金額甚至達到數千萬歐元。此外，部分意大利企業主也被指參與其中，通過該地下銀行獲取現金或將現金轉換為加密貨幣，以規避監管。（奮斗在意大利網站獨家編譯，未經授權禁止轉載）
奮斗在意大利
您的每一個贊和愛心，都是對我們的鼓勵
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
