按比例沒收方法被判違法！瑞士檢方被指，無視本國最高法院命令

歐洲機構譴責瑞士處理“馬格尼茨基欺詐案”資金不力。歐洲委員會議會機構通過一項決議，指責瑞士當局在處理與這起臭名昭著的俄羅斯侵吞公款案有關的數百萬美元資金時失職，致使相關資金從其監管中流失。

歐洲一個重要人權機構周三嚴厲批評瑞士當局，認為其在處理與一宗臭名昭著的俄羅斯稅務欺詐案有關的數百萬美元資金時存在嚴重問題，并通過一項決議，試圖在這些非法資金徹底消失前將其追查回來。

歐洲委員會議會大會以43票贊成、7票反對通過這項決議。這是持續多年發酵的“馬格尼茨基事件”的最新進展。2009年，俄羅斯稅務律師謝爾蓋·馬格尼茨基在莫斯科一所監獄中死亡前，曾揭露這起涉案金額達2．3億美元的侵吞公款陰謀。

決議特別指出，瑞士檢方未能阻止此前被凍結的資產流出。這些資產屬于三名被認定為欺詐案受益人的個人，分別是德米特里·克柳耶夫、弗拉德連·斯捷潘諾夫和丹尼斯·卡齊夫。

2013年，美國司法部曾對卡齊夫位于塞浦路斯的公司提起民事沒收訴訟，指控該公司使用被盜資金購買紐約高端房地產。上述三人都在該案中被牽連。

瑞士面臨的壓力不斷上升，源于瑞士聯邦總檢察長辦公室在2021年決定終止對此案的洗錢調查。2011年，在收到刑事投訴后，瑞士方面曾凍結1800萬瑞士法郎，按當時匯率約合1960萬美元。

但瑞士檢方最終認定證據不足，撤銷調查，并解凍了其中大部分資金。歐洲委員會議會大會在決議中要求瑞士重新凍結這些資產，并重新計算應予沒收的金額。這一要求，緊隨瑞士聯邦最高法院去年12月作出的一項裁定。該裁定認定，檢方此前采用的“按比例沒收”方法違法。

此外，大會還敦促瑞士動用一切“可用的法律途徑”，追蹤并追回那些已經轉移至境外的資金。

大會決議援引瑞士資訊的一篇調查報道。報道披露，今年2月，卡齊夫將其存放在瑞銀集團瑞士賬戶中的約600萬瑞士法郎，約合765萬美元，轉至亞美尼亞和以色列的銀行。“這項決議揭示了瑞士在應對洗錢問題上的重大失誤?！焙彰椎倨尜Y本創始人威廉·布勞德說。赫米蒂奇資本正是2007年俄羅斯稅務欺詐案最初針對的投資基金。

布勞德表示：“瑞士最高法院在2025年12月認定這種沒收方法違法后，檢方什么都沒做。他們沒有重新計算，也沒有重新凍結資產。他們任由這些資金流出瑞士。除了不愿打擊俄羅斯洗錢活動之外，這種做法沒有任何合理解釋，哪怕這意味著直接無視本國最高法院的命令。”

被指為原始騙局策劃者的克柳耶夫，目前正在法國因洗錢指控接受缺席審判。法國檢方稱，被盜資金支撐了其在西歐的奢華生活。起訴書顯示，2008年至2012年間，由克柳耶夫控制的賬戶向法國奢侈品領域輸送了超過210萬歐元。

馬格尼茨基案長期以來一直是西方與莫斯科關系中的敏感議題。馬格尼茨基揭露俄羅斯政府官員實施的這起欺詐案后，隨即以捏造罪名被捕。

據稱，他隨后遭受身體虐待并被延誤醫療，最終死亡。此事促使美國通過《馬格尼茨基法案》。這部具有里程碑意義的法律，規定可對全球范圍內侵犯人權者和腐敗官員實施簽證禁令和資產凍結。此后，其他多個國家也陸續通過了類似立法。

布勞德警告說，眼下“真正的考驗”在于瑞士當局，以及他們是否愿意回應本國最高法院支持下發出的行動呼吁。他指出，如果總檢察長辦公室仍不采取行動，全球反洗錢和反恐融資監督機構“金融行動特別工作組”可能不得不介入。布勞德說：“金融行動特別工作組將不得不重新評估，瑞士是否仍配得上被列入那些遵守國際反洗錢標準的國家之列。”

他還表示，落實這項決議符合瑞士自身利益。在他看來，這將有助于恢復瑞士的金融聲譽，把非法資金納入瑞士財政，并維護馬格尼茨基的遺產。

布勞德說：“這將向普通俄羅斯人發出一個信號：那些偷走他們錢財的腐敗官員將被追責。這也將確保這些資金不再為俄羅斯對烏克蘭的侵略提供支持?！?/strong>