四川
合法交易卻被一份還未“出生”的制裁令凍結，這種追溯制裁能通過簡直就是滑天下之大稽。可這確實是中國的一家企業實實在在遭遇的經歷，而罪魁禍首便是美國的兩大銀行，他們以為有美國政府的撐腰就能為所欲為，殊不知中國的反制已致。
當地時間5月7日，彭博社曝出一則令人瞠目結舌的消息，原來是中國海越能源集團，直接把摩根大通和花旗這兩家華爾街巨頭送上了被告席。
至于說原因則是：這兩家銀行在合法的交易里，拿著一份還未“出生”的制裁令，硬生生卡了中國海越能源集團4000多萬的巨款。
這件事的起因得追溯至三年前，2023年的6月份，海越能源跟香港的中國中油公司簽了一份石油采購合同，約定采購 75 萬桶重油。
7 月 11 日，海越能源按照合同約定，分兩筆把錢打了出去，2700萬走花旗銀行，剩下的1347萬走摩根大通。
合同沒問題，貨物沒問題，付款流程，這樁國際能源生意手續齊全，流程合規，完全找不出一點毛病。可收款方香港的中國中油公司卻沒收到一分錢，之后的半年時間里，涉事的兩家公司是一直詢問摩根大通和花旗，但他們得到的回復一直是“正在處理”。
一直等到2024年5月的最后一天，摩根大通和花旗才終于給出了答復，原來走花旗的那2700萬已經“釋放”給了美國財政部海外資產控制辦公室，而走摩根大通的那1347萬則被 OFAC 凍結了。
他們只是給出的回復，卻沒說明凍結的具體原因，在海越能源仔細檢查后才發現，他們做出該行為的原因一點都不簡單。
2024年的2月2日，美國 OFAC 把中國中油列入制裁名單。所以，這兩家銀行凍結了事關海越能源和香港中國中油公司的4000多萬。可問題是，海越能源付款給香港中國中油的時間是在2023年的7月份，這時間要比美國OFAC制裁中國石油的時間早7個月。也就是說，一次合法的正常交易，被一份當時還未“出生”的制裁令給凍結了。
這樣的行為是“預判式扣錢”，說白了也就是光明正大的搶錢，如果這樣的行為都能被通過，那豈不是隨便來一個還沒出臺的制裁，資金就說凍就凍，這誰還敢放心交易？
肯定會有人好奇為何美國的這兩家銀行會這樣做，究其原因還是美國賴以稱霸全球金融體系的“長臂管轄”。因為全球 90% 以上的美元清算都要經過美國銀行系統，哪家金融機構敢不配合，就可能被踢出美元清算體系。
像俄烏沖突爆發之后，美國便把部分俄羅斯銀行從SWIFT系統中踢出，被其踢出意味著外匯利潤匯回、個人跨境匯款等基本停滯；進口設備、原材料支付困難、出口收款受阻等。
至于說實際的影響則是：被踢出的俄羅斯銀行無法完成國際交易，國際投資者也無法參與俄羅斯市場。SWIFT系統本應是政治中立的金融基礎設施，但它日益成為了美國金融制裁的核心工具。
摩根和花旗為不讓自己有像俄羅斯部分銀行那樣的遭遇，所以選擇用中國客戶的利益作為自己表忠心的籌碼，但他們遠遠低估了海越能源維護自己權益的決心。
所以，這才有了海越能源的維權之路，先是于今年 2 月在上海金融法院起訴花旗，要求歸還 2700 萬美元本金和利息。到了3月5日，又在北京金融法院起訴摩根大通，追討剩下的 1347 萬美元。
值得一提的是，海越能源給出的訴訟理由也相當的硬氣：美國 OFAC 依據其本國政令搞單邊制裁，明顯屬于對中國企業采取的歧視性限制措施。花旗、摩根大通銀行協助 OFAC 實施這些措施，嚴重侵害了公司的合法財產權。
很多人清楚，這4000萬美元對海越能源究竟意味著什么？2025 年 7 月海越能源被上交所摘牌退市。對一家已經退市的企業來說，現金流就是命。所以這場訴訟不是什么意氣之爭，而是被逼到墻角之后的絕地反擊。
好在他們的反擊也有了國家的助攻，5月2日，商務部第21號公告正式下達阻斷禁令，要求對于美方針對5家中國石化企業的制裁，中國境內任何組織和個人都“不得承認、不得執行、不得遵守”。也就是說，花旗和摩根大通以配合美國制裁為由扣錢的行為，在中國法律中將被視為非法。中國法律不認，他們不光要賠，還得在中國法庭上接受審判。
4000 萬美元能拿回來嗎？官司能不能贏？現在下結論還為時尚早。但海越能源已經把態度擺在這里了：寸步不讓，死磕到底。
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