四川
據(jù)烏克蘭媒體5月14日報道，烏克蘭一家法院14日下令拘留前總統(tǒng)辦公室主任安德烈·葉爾馬克，并可選擇繳納1.4億格里夫納（350萬美元）的保釋金。檢察官此前曾要求將保釋金定為1.8億格里夫納。烏克蘭反腐敗當(dāng)局表示，葉爾馬克已被告知涉嫌參與一起案件，該案涉及涉嫌清洗非法所得資產(chǎn)。
烏克蘭反腐敗當(dāng)局表示，安德烈·葉爾馬克已被告知涉嫌參與一起案件，該案涉及涉嫌清洗通過非法手段獲得的資產(chǎn)。去年11月，在烏克蘭反腐敗當(dāng)局突襲其住所后，葉爾馬克辭職。
據(jù)調(diào)查人員稱，執(zhí)法機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了一個有組織團(tuán)體的活動，據(jù)稱該團(tuán)體通過涉及在基輔附近建造精英住宅的金融交易，洗白了約4.6億格里夫納（1040萬美元）。
當(dāng)局表示，據(jù)報道，葉爾馬克因涉嫌違反烏克蘭刑法第209條第3款而受到懷疑，該條款涉及大規(guī)模或有組織團(tuán)體通過犯罪活動獲得收益的合法化（洗錢）。
據(jù)調(diào)查人員稱，該計劃在2021年至2025年間運行，核心是位于基輔南部富裕郊區(qū)科津的一個名為“王朝”的豪華別墅綜合體。
該項目包括四棟私人住宅和一個建在8公頃（20英畝）場地上的共享水療區(qū)。據(jù)稱，為了隱藏所有權(quán)，參與者使用了諸如R1、R2、R3和R4等編碼標(biāo)簽。
雖然被描述為合法的豪華開發(fā)項目，但當(dāng)局稱其建設(shè)本身被用于洗錢。根據(jù)案件檔案，資金通過兩個平行渠道流動。一個涉及住房建設(shè)合作社，通過官方銀行賬戶處理資金，制造了對房地產(chǎn)合法投資的假象。
第二個涉及通過中介向建設(shè)支出注入大量現(xiàn)金，包括向工人和供應(yīng)商付款。據(jù)信，總共約有1000萬美元通過這條現(xiàn)金路線被洗白，據(jù)稱部分資金與能源部門的腐敗計劃有關(guān)，包括與Energoatom相關(guān)的案件。
據(jù)調(diào)查人員稱，此案與一個更廣泛的調(diào)查有關(guān)，該調(diào)查涉及烏克蘭能源部門據(jù)稱1億美元的回扣計劃。該回扣計劃在2025年底浮出水面，并導(dǎo)致兩名烏克蘭部長辭職。
根據(jù)竊聽錄音，澤連斯基總統(tǒng)的前商業(yè)伙伴明迪奇被列為該案的核心人物。澤連斯基否認(rèn)參與其中，并對明迪奇實施了制裁，后者已于2025年11月離開烏克蘭。
據(jù)烏克蘭反腐敗機(jī)構(gòu)稱，澤連斯基“不是且從未是”“邁達(dá)斯”腐敗調(diào)查的一部分。
烏克蘭國家反腐敗局局長謝苗·克里沃諾斯在5月12日與特別反腐敗檢察官辦公室負(fù)責(zé)人亞歷山大·克萊門科舉行的聯(lián)合簡報會上發(fā)表了上述評論。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
