廣東
2026年4月22日，國(guó)家部署了為期三年的“防范和打擊非法金融活動(dòng)總體戰(zhàn)”。
圍繞這場(chǎng)“總體戰(zhàn)”，深圳市錢(qián)誠(chéng)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院立即組織學(xué)習(xí)討論，結(jié)合10多年來(lái)在金融行為監(jiān)測(cè)一線摸爬滾打的實(shí)踐積累，一個(gè)月內(nèi)陸續(xù)寫(xiě)出了100多篇學(xué)習(xí)筆記，分為“打擊篇”“防非篇”“案例篇”三個(gè)系列，部分在自媒體平臺(tái)發(fā)表后，引發(fā)關(guān)注。
一些讀者通過(guò)各種方式表示，希望能看到完整的體系化內(nèi)容。于是，錢(qián)誠(chéng)研究院決定將這些筆記整理成書(shū)——《金融行為理論與實(shí)踐——“防非打非總體戰(zhàn)”學(xué)習(xí)筆記》。
筆記按主題寫(xiě)，一篇一個(gè)點(diǎn)；這本書(shū)按邏輯串，理論→方法→實(shí)踐，一條線下來(lái)。
全書(shū)分為四個(gè)部分：
第一部分：理論基礎(chǔ)。講“總體戰(zhàn)”是什么，為什么需要金融行為監(jiān)測(cè)，行為金融學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。
第二部分：核心方法。講“三流監(jiān)測(cè)”——資金流、信息流、行為流怎么監(jiān)測(cè)，以及三維融合與風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像。
第三部分：應(yīng)用實(shí)踐。講監(jiān)測(cè)服務(wù)在銀行柜面、支付機(jī)構(gòu)、警銀聯(lián)動(dòng)、基層治理等場(chǎng)景的具體應(yīng)用。
第四部分：案例索引。收錄20多個(gè)真實(shí)攔截案例，按主題分類，便于查閱。
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