浙江
為深入貫徹落實反洗錢與反恐融資監管工作要求，切實強化社會公眾反洗錢防范意識，嚴厲打擊洗錢及恐怖融資違法犯罪活動，嚴守金融安全合規底線，民生銀行金華蘭溪支行圍繞“筑牢反恐防線，守護金融合規底線”為主題，開展5月反洗錢專項宣傳教育活動。
堅守網點主陣地，實現全客群常態化宣傳。該行在廳堂入口、客戶等候區、業務柜臺等顯著位置張貼主題宣傳海報、擺放反洗錢及反恐融資宣傳折頁，網點大門及廳堂內懸掛“筑牢反恐防線，守護金融合規底線”宣傳橫幅。針對在辦理開戶、轉賬、大額存取款、理財簽約、對公賬戶開立等業務時，主動向客戶普及反洗錢知識，重點提醒客戶不得出租、出借、出售銀行賬戶，不得配合他人過渡資金、規避交易監測，清晰告知涉恐資金、洗錢交易的法律后果與社會責任。針對等候客戶開展定點宣講，結合典型案例解讀洗錢、恐怖融資、電信詐騙、地下錢莊的關聯風險，引導客戶自覺抵制非法金融活動，配合銀行落實客戶身份識別、交易核實等合規要求，實現到網點客戶宣傳全覆蓋、業務辦理全流程風險提示。
為擴大宣傳覆蓋面，切實將反洗錢與反恐融資知識送到群眾身邊，該行組織宣傳小分隊深入青湖公園開展戶外集中宣傳活動。現場設立宣傳咨詢臺、懸掛主題橫幅，工作人員通過面對面宣講、發放宣傳資料、現場答疑解惑、典型案例警示教育等形式，向社會公眾全面普及反洗錢核心知識，重點講解恐怖融資的隱蔽性、危害性，以及普通群眾可能無意中涉及的出借賬戶、過渡資金、協助套現等洗錢風險行為。工作人員用通俗易懂的語言，清晰告知群眾“賬戶實名制是底線、出租出借是違法、可疑交易要上報、涉恐資金零容忍”，警示群眾切勿貪圖小利參與非法資金交易，堅決阻斷涉恐、涉詐、涉黑資金流通渠道，引導群眾樹立“人人參與反洗錢、共同守護金融安全”的責任意識，切實提升社會公眾對洗錢及恐怖融資活動的識別能力、舉報意識與防范自覺性。
本次主題宣傳活動有效提升了社會公眾反洗錢、反恐怖融資意識，主動防范、自覺抵制非法金融活動的氛圍持續濃厚，取得扎實成效，后續將持續開展不斷深化，為營造和諧金融環境出一份力。
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