北京
意大利布雷西亞華人主導(dǎo)的地下錢莊洗錢案調(diào)查工作持續(xù)升級。當(dāng)?shù)孛襟w6月1日援引最新卷宗內(nèi)容稱，案件涉案主體從最初團(tuán)伙骨干延伸至174家各類工商商戶。該案于2026年5月13日由當(dāng)?shù)貦z察院聯(lián)合稅務(wù)警察破獲，案發(fā)之初四名華人嫌疑人被抓捕，超過4500萬歐元涉案資產(chǎn)遭到查封。
團(tuán)伙借助24家空殼公司搭建完整非法資金鏈條，業(yè)務(wù)囊括虛開發(fā)票、對公走賬、跨境資金劃轉(zhuǎn)，在扣除百分之五手續(xù)費(fèi)后以現(xiàn)金回流，形成灰色地下金融運(yùn)作模式，涉案虛假發(fā)票票面總額逾7800萬歐元，非法跨境轉(zhuǎn)移資金突破4000萬歐元。辦案過程中，執(zhí)法人員查獲涉案經(jīng)營者隨身藏匿的89350歐元涉案現(xiàn)金。
團(tuán)伙以布雷西亞、威尼托、艾米利亞-羅馬涅三大片區(qū)的門店和民居作為現(xiàn)金周轉(zhuǎn)據(jù)點(diǎn)，完成大額現(xiàn)鈔歸集與分發(fā)。檢方表示，該地下金融機(jī)構(gòu)沒有固定營業(yè)場所，主要為當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)企業(yè)提供避稅、套現(xiàn)服務(wù)，涉案174家主體分布于中意兩地，不全是華人經(jīng)營企業(yè)?，F(xiàn)階段辦案單位逐項(xiàng)梳理涉案企業(yè)案情與相關(guān)責(zé)任人，相關(guān)涉事主體后續(xù)或?qū)⒚媾R稅務(wù)懲處與刑事立案追責(zé)。（雨桐 供稿）
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
EETOP半導(dǎo)體社區(qū)
