今天和大家說一個(gè)剛辦結(jié)的案子，當(dāng)事人是位62歲的退休阿姨，本來想著領(lǐng)點(diǎn)“國家扶貧補(bǔ)貼”補(bǔ)貼家用，沒成想一步踩進(jìn)騙子的圈套，最后成了刑事案件被告人。

一、一場“扶貧金”騙局，從受害者變被告人

當(dāng)事人退休后一直在西安生活，2025年年初，她在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)群里看到有人說能幫忙申領(lǐng)“國家扶貧金”，不用復(fù)雜手續(xù)，提供個(gè)銀行卡就能領(lǐng)錢。阿姨一聽覺得是好事，沒多想就按對方的要求，先把自己的郵政儲蓄銀行卡信息給了出去。可沒過多久，她去銀行取錢的時(shí)候，工作人員告訴她這張卡已經(jīng)被警方凍結(jié)了。這時(shí)候阿姨其實(shí)已經(jīng)有點(diǎn)犯嘀咕，但架不住對方反復(fù)忽悠，說只是臨時(shí)風(fēng)控，換幾張卡就能繼續(xù)操作。

抱著僥幸心理，阿姨又陸續(xù)把自己名下建行、工行、浦發(fā)銀行等5張銀行卡都提供了出去，還按照上線的指示，把打進(jìn)卡里的錢取出來，再存到對方指定的賬戶里，自己從中留一點(diǎn)“辛苦費(fèi)”。前前后后，她卡里的流水近20萬，其中查實(shí)的電信詐騙贓款就有16萬多，自己實(shí)際獲利幾千塊。直到后來警方找到她，阿姨才徹底明白：自己轉(zhuǎn)的這些錢，全是電信詐騙騙來的老百姓的血汗錢。她嚇得不行，主動(dòng)到派出所說明情況，一開始是以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案的，可案子移送到檢察院后，罪名改成了更重的掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

二、接手時(shí)的困境：緩刑幾乎是“不可能任務(wù)”

夏茂珍律師是案子到了法院審判階段才介入的，說實(shí)話，剛看完卷宗的時(shí)候，她也覺得這案子難度不小。第一個(gè)難，是介入時(shí)機(jī)太晚。案子已經(jīng)走到庭審階段，檢察院的證據(jù)鏈非常完整，指控的事實(shí)也清楚，常規(guī)的辯護(hù)空間本來就很有限；第二個(gè)難，是案件性質(zhì)敏感。這筆錢關(guān)聯(lián)著4起電信詐騙案件，受害人遍布各地，都是普通人的血汗錢，社會(huì)關(guān)注度高，法院在這類涉詐案件的量刑上向來偏嚴(yán)；第三個(gè)難，是法定刑門檻高。按照司法解釋，掩飾隱瞞犯罪所得金額超過10萬就屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，法定刑是三年以上七年以下有期徒刑。想從三年以上的量刑區(qū)間，降到能適用緩刑的三年以下，本身就需要足夠硬的從輕情節(jié)支撐；第四個(gè)難，是司法實(shí)踐的慣性。我們很清楚，在西安本地的司法實(shí)踐里，涉案金額達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、還涉及電信詐騙的掩隱罪案件，基本都是判處實(shí)刑，想爭取緩刑的先例少之又少。第一次和阿姨溝通的時(shí)候，她自己都沒抱太大希望，反復(fù)說“我知道我犯了錯(cuò)，就是能不能少判幾年，我這年紀(jì)實(shí)在經(jīng)不起折騰”。

三、抽絲剝繭找突破口，四個(gè)辯點(diǎn)啃下硬骨頭

難歸難，但只要接了案子，就得把每一個(gè)細(xì)節(jié)摳到位。夏茂珍律師很快梳理出了核心辯護(hù)思路，從四個(gè)方向全力突破。

第一，牢牢釘死“自首”情節(jié)。我們仔細(xì)核對了到案經(jīng)過的全部材料，阿姨是主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)說明情況的，到案后從頭到尾都如實(shí)供述，沒有隱瞞任何事實(shí)，哪怕后來罪名從幫信變成了掩隱，她也始終認(rèn)罪，完全符合自首的法定條件。夏茂珍律師整理了完整的證據(jù)材料，和法官、檢察官反復(fù)溝通確認(rèn)，最終成功認(rèn)定了自首，這是第一個(gè)法定從輕的關(guān)鍵籌碼。

第二，論證當(dāng)事人屬于“從犯”。整個(gè)犯罪鏈條里，阿姨自始至終都是被上線支配的角色：錢從哪來、轉(zhuǎn)到哪去、取多少存多少，全是聽上線遠(yuǎn)程指揮，她連上線的真實(shí)身份、名字都不知道，只是個(gè)被利用的“工具人”，獲利也才幾千塊，在共同犯罪里作用極小。這一點(diǎn)如果能認(rèn)定，就能大幅降低她的罪責(zé)評價(jià)，也是降檔量刑的核心。

第三，第一時(shí)間全額退繳違法所得。雖然阿姨的違法所得一共才三千四百塊錢，金額不大，但夏茂珍律師明確告訴她，退贓不是錢的事，是悔罪態(tài)度最直接的體現(xiàn)。在夏茂珍律師的建議下，阿姨很快就把全部違法所得退繳到法院，這也為后續(xù)爭取緩刑補(bǔ)上了關(guān)鍵的一塊拼圖。

第四，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰，全力爭取緩刑適用。阿姨從立案到庭審，全程認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度非常明確。夏茂珍律師在庭審中也反復(fù)向法官說明：阿姨是初犯偶犯，年紀(jì)大、法律意識淡薄，一開始是被詐騙分子蒙騙才入局，主觀惡性很小，而且她在本地有固定居所，沒有再犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，完全符合緩刑的適用條件。

四、最終結(jié)果：有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月

最終，西安市新城區(qū)人民法院全面采納了夏茂珍律師的辯護(hù)意見，認(rèn)定當(dāng)事人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但考慮到其自首、從犯、全額退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等多項(xiàng)從輕情節(jié)，最終判處有期徒刑十個(gè)月，宣告緩刑一年四個(gè)月，并處罰金五千元。

其實(shí)辦完這個(gè)案子，夏茂珍律師團(tuán)隊(duì)挺有感觸的。現(xiàn)在很多電信詐騙都盯著中老年群體，打著“扶貧金”“養(yǎng)老補(bǔ)貼”的旗號，忽悠大家出借銀行卡、幫忙轉(zhuǎn)賬。不少人都和我們本案當(dāng)事人一樣，一開始覺得“我又沒騙錢，就是出張卡、跑個(gè)腿”，殊不知這種行為已經(jīng)觸碰了法律紅線。 也借這個(gè)案子提醒大家：天上不會(huì)掉餡餅，凡是讓你提供銀行卡、幫忙轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的“好事”，一律別信；自己的銀行卡、電話卡千萬不能隨便借給別人用，一不小心就可能成了犯罪分子的幫兇。如果真的不小心卷入了刑事案件，也別慌，主動(dòng)投案、如實(shí)供述是第一步，盡早委托專業(yè)的刑事律師介入，才能第一時(shí)間固定有利情節(jié)，為自己爭取最好的結(jié)果。

五、律師團(tuán)隊(duì)介紹

陜西沐邦律師事務(wù)所夏茂珍律師，執(zhí)業(yè)于全國專辦刑事案件的律所之一，其全隊(duì)辦案連續(xù)多年穩(wěn)居西北榜首，刑事團(tuán)隊(duì)擅長重大疑難刑事案件，經(jīng)過24年的沉淀和積累，匯集了大量頂級刑事專家，其核心團(tuán)隊(duì)由國內(nèi)首批獲得專業(yè)認(rèn)證的資深律師組成，累積承辦案件量突破1000件，尤其是經(jīng)濟(jì)犯罪，職務(wù)侵占，生產(chǎn)經(jīng)營，涉黑涉惡，虛開發(fā)票，開設(shè)賭場罪方面，有著突出的表現(xiàn)，在諸多為嫌疑人代理的案件中，減刑以及免刑達(dá)成率遠(yuǎn)高于同行，由于多年以來穩(wěn)定的勝訴率，奠定了在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，逐漸成為了行業(yè)的標(biāo)桿。咨詢：17809294253