意大利華人網(wǎng)2026年6月15日消息：意大利國(guó)家警察中央作戰(zhàn)局與普拉托移動(dòng)特警隊(duì)在佛羅倫薩地方反黑手黨檢察局的協(xié)調(diào)指揮下，今天凌晨聯(lián)手破獲了一起代號(hào)為“易錢”（Easy Money）的特大跨國(guó)犯罪案件。警方在本次行動(dòng)中一舉摧毀了一個(gè)以普拉托為物流基地的地下“影子銀行”。該非法銀行每年流轉(zhuǎn)資金高達(dá)8000萬(wàn)至10000萬(wàn)歐元，主要用于為國(guó)際販毒集團(tuán)洗黑錢并提供毒品交易的資金支持。目前，警方已對(duì)41名涉案人員采取了司法強(qiáng)制措施，并緊急預(yù)防性扣押了超過(guò)6000萬(wàn)歐元的資產(chǎn)。據(jù)悉，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人包括意大利人、華人和阿爾巴尼亞人，他們分別涉嫌觸犯了犯罪聯(lián)絡(luò)、洗錢、國(guó)際販毒以及協(xié)助非法偷渡等多項(xiàng)重罪。

辦案人員在深入調(diào)查后，徹底摸清了這個(gè)跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)。該團(tuán)伙至少?gòu)?021年起就已經(jīng)開(kāi)始活躍，其核心頭目為一名長(zhǎng)期定居在普拉托的華人。這個(gè)地下錢莊長(zhǎng)期向活躍在意大利中北部地區(qū)的阿爾巴尼亞販毒集團(tuán)以及意大利本土的多個(gè)黑手黨派系開(kāi)放。

為了確保毒資能夠安全、隱蔽地轉(zhuǎn)移，該團(tuán)伙采用了一種傳統(tǒng)的虛擬資金轉(zhuǎn)移機(jī)制，即在伊斯蘭傳統(tǒng)中被稱為“哈瓦拉”（Hawala）的模式，這種模式在中國(guó)類似非法金融活動(dòng)中通常被稱為“地下錢莊”或“飛錢”。通過(guò)這種手段，販毒分子在跨國(guó)支付毒資時(shí)無(wú)需任何實(shí)物現(xiàn)金的物理流動(dòng)，也完全不會(huì)在正規(guī)銀行留下任何交易痕跡，從而完美隱匿了身份，徹底規(guī)避了警方和執(zhí)法部門的日常檢查與攔截風(fēng)險(xiǎn)。

不僅如此，調(diào)查證實(shí)該案還具有協(xié)助黑手黨組織犯罪的加重情節(jié)。這家隱匿在普拉托的地下銀行已成為多個(gè)黑手黨派系極其信任的安全支付通道，其中包括萊切地區(qū)的“布里甘蒂組織”（圣冠聯(lián)盟分支）、維博瓦倫蒂亞地區(qū)的“恩德朗蓋塔”黑手黨家族，以及坎帕尼亞地區(qū)的“阿奎諾-安農(nóng)齊亞塔”家族。此外，數(shù)名擁有販毒前科的阿爾巴尼亞籍犯罪分子在其中充當(dāng)長(zhǎng)期國(guó)際掮客，全力保障每一筆跨國(guó)交易的順利運(yùn)作。

令人震驚的是，這些巨額非法現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)與普拉托當(dāng)?shù)氐娜A人快時(shí)尚紡織經(jīng)濟(jì)深度交織。該組織的“運(yùn)鈔車”會(huì)前往意大利各地，上門收集黑手黨團(tuán)伙的毒資現(xiàn)金，并將其藏匿在經(jīng)過(guò)特殊改裝、帶有雙層底槽的私家車內(nèi)，隨后一路運(yùn)回普拉托。抵達(dá)普拉托后，這筆資金會(huì)被分發(fā)給當(dāng)?shù)匾恍氖驴鞎r(shí)尚服裝批發(fā)的華人店主，表面上作為向西班牙（如馬德里、塞維利亞、馬拉加、瓦倫西亞等商業(yè)中心）、法國(guó)和葡萄牙出口服裝貨物的“貨款”。當(dāng)貨物抵達(dá)西班牙后，該組織在境外的同伙便會(huì)前往西班牙的華人企業(yè)直接提取這筆平行的現(xiàn)金，并當(dāng)場(chǎng)移交給當(dāng)?shù)氐拇笮投緱n，以此結(jié)清運(yùn)往意大利的毒品尾款。

整個(gè)案件的調(diào)查結(jié)果表明，該犯罪網(wǎng)絡(luò)由三個(gè)既獨(dú)立又緊密相連的幫派結(jié)構(gòu)組成：第一個(gè)是專門從事非法銀行業(yè)務(wù)和國(guó)際洗錢的網(wǎng)絡(luò)；第二個(gè)是扎根在托斯卡納大區(qū)本地的販毒組織；第三個(gè)則是專門協(xié)助非法偷渡的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

在協(xié)助非法偷渡方面，調(diào)查發(fā)現(xiàn)部分與地下錢莊有關(guān)聯(lián)的華人建立了一條隱秘的偷渡路線，以每人9500歐元的價(jià)格將非法移民從中國(guó)運(yùn)送到意大利。這些中國(guó)籍偷渡客首先會(huì)乘飛機(jī)降落在對(duì)華免簽的塞爾維亞，入住位于貝爾格萊德由華人經(jīng)營(yíng)的旅館，隨后乘車被秘密轉(zhuǎn)移至匈牙利，期間甚至被迫徒步翻越山區(qū)。一旦成功進(jìn)入申根區(qū)，偷渡客就會(huì)被專車接走，途經(jīng)斯洛伐克最終運(yùn)抵意大利的普拉托、都靈和索馬坎帕尼亞等地。

在佛羅倫薩法院預(yù)審法官簽發(fā)的41份人身強(qiáng)制令中，有17人被正式收監(jiān)執(zhí)行逮捕，16人被處于拘留家屬或住所的軟禁，另有8人被判處須定期向司法警察機(jī)關(guān)報(bào)到。在歐洲檢察官組織（Eurojust）的跨國(guó)協(xié)調(diào)配合下，此次警方的突擊搜捕行動(dòng)不僅席卷了意大利本土（主要集中在普拉托、皮斯托亞和比薩省），還同時(shí)在西班牙等多國(guó)展開(kāi)。目前，針對(duì)27名核心犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)凍結(jié)與等值扣押總額已突破6000萬(wàn)歐元。（異域 編寫(xiě)）