日本,東京都
中文導報訊據多家日媒報道，日本警視廳特別調查課與沖繩縣警察聯合調查總部于6月17日前宣布，成功搗毀一個活躍于東京都內的非法“地下錢莊”洗錢組織，并以涉嫌違反《銀行法》及詐騙等罪名，逮捕了3名中國籍男子。目前警方尚未透露犯罪嫌疑人是否認罪。
涉案人員分別為居住在東京都豐島區西池袋的26歲專門學校學生曾聰、居住在東京都中野區東中野的24歲無業人員林梓強，以及居住在東京都新宿區的27歲無業人員何清星。
據警方透露，在未經許可的情況下，犯罪嫌疑人利用林梓強承租的新宿區一處公寓作為交易據點，開展中國人民幣與日元的非法兌換業務。期間，他們通過電子支付服務“支付寶”接收中國留學生匯出的總計約5萬人民幣，并向其直接交付了總計約120萬日元現金。
另一名無業嫌疑人何清星涉嫌于2025年6月冒充警察，向沖繩縣一名80多歲的女性撥打詐騙電話，成功騙取500萬日元現金。調查表明，何清星與曾聰等人存在勾結，其詐騙所得的資金幾乎全數被帶入該地下錢莊進行洗錢。
警視廳下轄的池袋警署池袋站東口交番 來源：Dddeco
據報，警視廳已于今年1月前查處了一個從事特殊詐騙等犯罪活動的中國人團伙。在隨后的調查中發現，該團伙曾將兩起詐騙案中騙取的共計約640萬日元贓款，送往被認為是專業學校學生等人活動根據地的新宿區及豐島區公寓內。
辦案人員透露，由于中國國內對人民幣兌換外幣設有額度上限，加上地下錢莊渠道具備“手續費比正規渠道更便宜、到賬更快”的特點，涉案群體存在以此滿足市場需求的情況。曾聰等人被認為是通過熟人圈子的口碑相傳，從而不斷擴大其留學生客戶群。
報道說，警方已在犯罪據點扣押了大量現金。
目前，聯合調查總部懷疑該組織還從多個不同的電信詐騙團伙手中接收贓款，正聚焦于其背后的洗錢網絡鏈條，進一步查明事實真相。
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