江蘇
2026年6月5日上午，客戶仇女士來到郵儲(chǔ)銀行常州市分行某網(wǎng)點(diǎn)，要求開立銀行卡并轉(zhuǎn)賬2萬元。營業(yè)主管在開展業(yè)務(wù)審核、與客戶溝通核實(shí)轉(zhuǎn)賬用途的過程中，敏銳察覺異常情況，成功識(shí)破一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，及時(shí)攔截資金轉(zhuǎn)賬，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)主管細(xì)致詢問了解到，近期有一陌生人自稱經(jīng)理，通過微信主動(dòng)加仇女士好友，對方聲稱有意高價(jià)收購仇女士持有的13張糧票，整體報(bào)價(jià)高達(dá)338萬元，收益十分可觀。但對方要求仇女士先行支付2萬元保證金，完成轉(zhuǎn)賬后，再將50萬元收購定金轉(zhuǎn)入仇女士賬戶。憑借豐富的反詐工作經(jīng)驗(yàn)，營業(yè)主管當(dāng)即判定該交易模式屬于典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路。為避免客戶遭受資金損失，主管第一時(shí)間對仇女士進(jìn)行耐心勸阻，告知其此類交易的風(fēng)險(xiǎn)隱患，同時(shí)立即撥打報(bào)警電話上報(bào)相關(guān)情況。
轄區(qū)民警接警后迅速趕赴現(xiàn)場，當(dāng)場核查仇女士手機(jī)設(shè)備，成功發(fā)現(xiàn)其手機(jī)內(nèi)安裝的疑似詐騙APP。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，該陌生“經(jīng)理”除要求繳納保證金外，還多次以“轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)”等虛假名目誘導(dǎo)仇女士轉(zhuǎn)賬。民警聯(lián)合銀行工作人員當(dāng)場為仇女士開展全方位反詐宣傳，并協(xié)助其刪除手機(jī)內(nèi)的詐騙APP，杜絕后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。最終，仇女士徹底醒悟，放棄轉(zhuǎn)賬操作，成功避免了2萬元的資金損失。
此次成功攔騙，得益于郵儲(chǔ)銀行常州市分行工作人員高度的責(zé)任意識(shí)、敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力以及快速的應(yīng)急處置能力。常州市分行將持續(xù)常態(tài)化開展網(wǎng)點(diǎn)反詐宣傳，筑牢金融反詐防線，切實(shí)守護(hù)廣大客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
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