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（來源：招商證券資產管理有限公司）
國際禁毒日
2026年6月26日是第39個國際禁毒日。毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一，毒品犯罪分子通過洗錢將違法所得轉化為合法收益。毒品危害巨大，增強禁毒意識，自覺抵制毒品，履行反洗錢義務，人人有責。
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什么是“毒品洗錢”
毒品洗錢，是指犯罪分子通過各種手段將毒品種植、制造、販運、走私所得贓款進行清洗，以掩飾、隱瞞其來源和性質，使其合法化的過程。
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“毒品洗錢”的危害
毒品犯罪分子通過洗錢將違法所得轉化為合法收益，既逃避了法律制裁以供其揮霍，也為其擴大犯罪規模、實現卷土重來等提供資金支持，對國家經濟、金融和社會穩定造成了嚴重威脅。
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“毒品洗錢”主要趨勢
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“互聯網+物流寄遞”販毒活動不斷增多,互聯網虛擬平臺、論壇、群組等成為涉毒活動聚集地,通過網絡賭博和虛擬貨幣進行洗錢時有發生；
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資金交易方式從現金居多轉變為使用現金、電子銀行、ATM等多種方式，以“現金+第三方支付”的組合方式切斷資金鏈，規避金融機構追查資金來源和去向；
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通過金融產品或非金融領域清洗，如投資、消費、購買保險、黃金、理財等，非法資金呈現從傳統金融領域向非金融領域滲透蔓延的特征；
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金三角毒品持續滲透，大宗毒資通過跨境地下錢莊結算，錢莊“對敲”割裂涉毒資金鏈條；
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零星制販毒問題持續顯現，個人購買化學原料、儀器、輔料等商品搭建小作坊進行制毒活動；
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跨境“毒、詐、賭”違法犯罪呈合流的態勢明顯，且毒品犯罪往往與賭博、色情、黑社會等犯罪息息相關，伴生趨勢不斷增強。
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“毒品洗錢”的經典案例
吳某洗錢案——利用網絡支付收取并轉移毒資
【基本案情】
2024年6月至2025年5月，販毒人員崔某（另案處理）多次販賣毒品給吸毒人員張某、閆某。崔某在自己沒有微信的情況下，讓購毒人員添加吳某的微信，吳某明知崔某販賣毒品仍多次通過自己的微信幫助崔某接收毒資2萬余元并取現轉移。
【裁判結果】
法院審理認為，被告人吳某在明知崔某販賣毒品的情況下，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，使用微信幫助崔某收取毒資2萬余元并轉移，應當以洗錢罪追究刑事責任，依法判處吳某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金1萬元。
【典型意義】
本案中洗錢行為作為毒品犯罪的關鍵“資金通道”，為上游犯罪提供經濟支持并加劇其社會危害。人民法院依法對吳某定罪處罰，彰顯了嚴懲洗錢犯罪、斬斷毒品資金鏈條的堅定立場，實現對毒品犯罪與洗錢犯罪的全鏈條打擊。通過對洗錢行為的精準打擊，警示公眾切勿參與涉毒資金流轉，從經濟基礎上摧毀毒品犯罪的再生能力，有力維護司法權威和社會安全穩定。
（來源：焦作中院）
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