2026年6月25日，泰國當(dāng)局已對中國商人Wang某發(fā)出逮捕令。泰國特別案件調(diào)查廳（DSI）指控其涉嫌參與一個利用非法加密貨幣挖礦為跨國詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢的犯罪網(wǎng)絡(luò)，并涉嫌盜竊及違反《計算機犯罪法》。

Wang某曾是2023年路透社調(diào)查報道的主角。報道稱，一個以他名字注冊的加密貨幣錢包曾收到數(shù)百萬美元資金。美國區(qū)塊鏈分析公司認(rèn)定，這些資金與網(wǎng)絡(luò)詐騙集團有關(guān)，而與此同時，Wang某還積極與泰國政界及執(zhí)法部門高層建立關(guān)系。

DSI：嫌犯已潛逃出境

泰國特別案件調(diào)查廳發(fā)言人沃拉南·西拉姆（Woranan Srilam）警少校表示，Wang某已于2025年11月被正式起訴，罪名包括盜竊及違反《計算機犯罪法》中有關(guān)非法干擾計算機系統(tǒng)的規(guī)定。

他表示：“嫌疑人據(jù)信已經(jīng)逃離泰國，當(dāng)局正與國際執(zhí)法機構(gòu)合作，全力追查其下落。”

對于相關(guān)指控，Wang某未回應(yīng)路透社置評請求。

DSI上周還宣布，已同時對4名中國籍人士及4名緬甸籍人士發(fā)出逮捕令，但未公布姓名。

非法挖礦被指為詐騙集團洗錢工具

DSI指出，Wang某曾擔(dān)任一家泰中貿(mào)易協(xié)會董事，被認(rèn)為是一個中國投資人團伙的重要成員。該團伙涉嫌利用非法加密貨幣挖礦，將電信詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博所得資金進行洗白。

近年來，泰國及東南亞多國持續(xù)加大力度打擊主要由中國犯罪集團經(jīng)營的詐騙園區(qū)。

聯(lián)合國指出，這些詐騙集團通常設(shè)在大型工業(yè)園區(qū)，部分人員是被販賣、脅迫工作的受害者，每年非法獲利高達數(shù)十億美元。

DSI表示，此案是在調(diào)查一起非法挖礦案件時浮出水面的。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉嫌非法盜用價值約9.5億泰銖的電力進行加密貨幣挖礦，是近年來泰國規(guī)模最大的非法挖礦案件之一。

調(diào)查人員認(rèn)為，跨國犯罪集團利用非法挖礦不僅可以創(chuàng)造收入，更能成為洗錢工具，并為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金支持。

美國曾凍結(jié)其加密資產(chǎn)

DSI透露，美國執(zhí)法部門此前也已將Wang某列為數(shù)字資產(chǎn)詐騙案嫌疑人。

2023年6月，美國執(zhí)法機構(gòu)凍結(jié)了一個登記在Wang某名下賬戶中的約50萬美元加密貨幣。美國方面表示，這筆資金可追溯至一名馬薩諸塞州詐騙受害者被盜資產(chǎn)。

不過，美國司法部拒絕就此次泰國發(fā)出的逮捕令發(fā)表評論。

路透調(diào)查：詐騙資金流入其錢包

路透社調(diào)查顯示，2021年至2022年期間，一個登記在Wang某名下的加密貨幣錢包，共收到至少910萬美元。

區(qū)塊鏈分析機構(gòu)TRM Labs等公司認(rèn)定，這些資金來自臭名昭著的“殺豬盤”詐騙集團。

所謂“殺豬盤”，是詐騙分子先通過網(wǎng)絡(luò)建立感情關(guān)系，再誘騙受害人進行虛假投資，最終騙取大量資金。

不過，路透社表示，無法最終確認(rèn)這些錢包是否由Wang某本人控制，也無法排除有人冒用其身份開戶的可能。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，其中部分詐騙活動與緬甸妙瓦底著名犯罪園區(qū)KK園區(qū)有關(guān)。

報道提到，一名71歲的美國加州男子曾被一名冒充年輕女子的騙子誘騙投資，最終被騙走270萬美元畢生積蓄。

曾與泰國高層保持密切聯(lián)系

據(jù)路透社調(diào)查，在上述詐騙資金流入期間，Wang某擔(dān)任泰亞經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會副會長。

該協(xié)會主要促進泰中經(jīng)貿(mào)合作，其領(lǐng)導(dǎo)層曾與中泰兩國政府官員保持密切聯(lián)系，其中包括多名泰國高級警官。

路透社報道刊出后，該貿(mào)易協(xié)會表示，Wang某已退出董事會。協(xié)會稱，此前背景調(diào)查并未發(fā)現(xiàn)其有任何犯罪記錄，其個人事務(wù)與協(xié)會無關(guān)。

協(xié)會同時強調(diào)，部分泰國官員只是協(xié)會的“顧問和朋友”，顧問與協(xié)會及其成員之間不存在任何商業(yè)或經(jīng)濟利益關(guān)系。

截至目前，泰國皇家警察尚未就Wang某與部分高級官員之間的關(guān)系作出回應(yīng)。