北京
奔跑財經7月2日消息，利用加密貨幣搭建非法外匯網絡，轉移資金超2億人民幣，5名涉案人員全部獲刑。這是中國司法機關對虛擬貨幣跨境洗錢行為的一次重磅宣判。
上海靜安區人民法院對一起利用加密貨幣搭建非法外匯網絡的案件作出正式判決。五名涉案人員因非法經營外匯業務，被依法判處兩年六個月至六年不等有期徒刑，并處30萬元至150萬元人民幣不等罰金。
案情全貌：千美金如何“憑空”出境？
案件要追溯到去年。國家外匯管理局在日常監測中發現一家公司存在異常交易行為，隨即展開調查。隨著調查深入，一個利用加密貨幣協助境內客戶將巨額資金轉移出境的灰色產業鏈浮出水面。
檢方指控稱，該犯罪團伙在長達三年的時間里，累計幫助境內客戶轉移超過2億元人民幣（約合2940萬美元）的非法資金。這些資金被用于海外購房、移民和留學，且完全是繞開外匯管制框架的“地下錢莊式”運作。
而加密貨幣，則是這個非法網絡的關鍵環節。
辦案檢方在案件通報中指出，該團伙利用了鏈上轉移的匿名性和跨國特性，使資金流向更難追蹤、更難取證。與傳統的銀行轉賬體系不同，鏈上交易不依賴單一中心化機構，一旦資金被轉換成加密貨幣并跨鏈轉移，追查的難度呈幾何級增長。
“在涉及加密資產的跨境案件中，電子證據是定罪的關鍵，也是最容易丟失的。”
USDT成“換匯工具”？央行早已發出預警
值得注意的是，這起案件并非孤例。早在之前，中國人民銀行就將虛擬貨幣洗錢、地下錢莊和跨境資金轉移列為反洗錢工作的重點打擊目標。央行明確指出，犯罪分子越來越多地使用虛擬貨幣和新技術來隱藏資金流向。
而像USDT這樣的法定貨幣錨定代幣，正在成為將人民幣轉換為外幣的重要通道。
我國對個人購匯和跨境匯款一直有著嚴格的年度限額。地下跨境轉移網絡是監管部門的重點打擊對象。根據國家外匯管理局公布的最新數據，僅在2025年上半年，外管局就查處了400多起外匯相關違法案件，并與執法機構合作，處置了超過180起地下錢莊案件。
結語
上海靜安法院的這次宣判，不僅僅是將五名被告送進了監獄。它更清楚地告訴所有人：沒有人能夠利用加密貨幣去規避法律。合規是底線，觸碰紅線，技術再先進也只是保護不了你的牢籠。
對于利用加密貨幣非法轉移資金的犯罪，你認為應該加大處罰力度還是從源頭堵漏？評論區聊一聊！
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