貴州
最近辦了一起很有代表性的涉礦刑事案件，成功爭(zhēng)取到緩刑結(jié)果。
簡(jiǎn)要案情
上游非法采礦嫌疑人在實(shí)施非法采礦前，為獲得開采必要的資金費(fèi)用，聯(lián)系了某公司負(fù)責(zé)人竇某，讓竇某提供資金支持，口頭約定出貨后優(yōu)先賣給竇某的公司，竇某遂安排財(cái)務(wù)支付預(yù)付款40余萬(wàn)。
采礦點(diǎn)出貨后，上游非法采礦嫌疑人按照約定把礦全部銷售給竇某公司。
竇某公司累計(jì)收購(gòu)礦產(chǎn)品的價(jià)值鑒定為600余萬(wàn)。
爭(zhēng)議點(diǎn)
本案主要爭(zhēng)議是，提前支付預(yù)付款收購(gòu)礦產(chǎn)品，到底是非法采礦罪共犯，還是掩飾、隱瞞犯罪所得？
本案當(dāng)事人的行為很簡(jiǎn)單：明知對(duì)方屬于無證非法采礦，依舊提前支付部分預(yù)付款，后續(xù)收購(gòu)對(duì)方開采出來的礦石。
單看表面，很容易被直接定性為非法采礦共同犯罪，量刑標(biāo)準(zhǔn)、涉案金額認(rèn)定都會(huì)大幅加重，刑期會(huì)顯著提高。
這也是本案最核心的辯護(hù)焦點(diǎn)。
區(qū)分二者的關(guān)鍵是事前有無共同犯罪故意、是否實(shí)施非法采礦的客觀行為。
如果事前和上游采礦人員共謀，參與策劃、分工、出資協(xié)助對(duì)方實(shí)施采礦行為，助力非法采礦流程落地，那就是非法采礦罪共犯。
但如果只是收購(gòu)對(duì)方已經(jīng)、或即將非法開采的礦產(chǎn)品，哪怕提前付了預(yù)付款，只是單純的收贓、購(gòu)贓行為，沒有參與采礦的任何環(huán)節(jié)、沒有共謀協(xié)助采礦，就只能認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
說實(shí)話，本案存在一定的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)付款行為太敏感，也許換個(gè)辦案人就可能出現(xiàn)不同的結(jié)果。這類案子爭(zhēng)議蠻大的。
幸運(yùn)的是辦案人采納了意見，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪，當(dāng)事人主動(dòng)退贓，綜合全案情節(jié)，判處緩刑。
附:判決書
作者:律所主任，司法部死核援助律師，省市律協(xié)刑專委委員，辦有無罪不起訴緩刑案件。15599189933
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