天津
貴州出臺意見推動反洗錢工作協(xié)同發(fā)力
近日，貴州省紀(jì)委省監(jiān)委、省法院、省檢察院、省公安廳聯(lián)合出臺《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中進一步加強反洗錢協(xié)作配合的工作意見》（以下簡稱《工作意》），進一步建立健全反洗錢協(xié)作機制和工作體系，細化明確具體措施和工作要求，共同加大對貪污賄賂犯罪案件中洗錢犯罪打擊和治理力度。
一是建立工作機制，厘清協(xié)作內(nèi)容。聚焦發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，成立以省紀(jì)委省監(jiān)委案件審理室、省法院刑事第四庭、省檢察院第三檢察部、省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊為成員單位的貪污賄賂反洗錢專項工作組，同步建立工作組聯(lián)席會議機制，對全省辦理貪污賄賂犯罪案件中的反洗錢工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，促進各成員單位實現(xiàn)信息聯(lián)通與成果共享，合力提升打擊和治理涉腐洗錢犯罪的能力與水平。聯(lián)席會議由工作組各成員單位輪流召集，原則上每年召開一次，必要時可根據(jù)工作需要不定期召開，重點對反洗錢工作形勢、工作重點和工作措施等進行研商。
二是細化職責(zé)分工，理順銜接程序。圍繞案件調(diào)查偵查、審查起訴與案件審判三項環(huán)節(jié)，針對線索處置與移送、查處上下游犯罪、案件指定管轄、強制措施銜接轉(zhuǎn)化、檢察監(jiān)督、證據(jù)的審查和判斷等事項，細化明確監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)的職能職責(zé)及處置程序，促進貪污賄賂犯罪案件與關(guān)聯(lián)洗錢犯罪案件統(tǒng)籌推進、協(xié)調(diào)開展，有效提升辦案效率，共同保障案件質(zhì)量。
三是明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范證據(jù)收集。著眼于推動執(zhí)法司法理念及標(biāo)準(zhǔn)貫通融合，著眼于推動執(zhí)法司法理念及標(biāo)準(zhǔn)貫通融合，進一步明確對涉腐洗錢犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及取證重點。強調(diào)在辦理相關(guān)案件過程中，應(yīng)當(dāng)重點查明洗錢行為所涉財物來源和性質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪的主觀故意與洗錢行為的具體方式和手段，厘清上游貪污賄賂犯罪所得及其收益發(fā)生轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的動向及軌跡，并就相關(guān)證據(jù)收集、調(diào)取工作提出具體要求。
四是加強能力建設(shè)，提升實戰(zhàn)水平。明確強化反洗錢能力建設(shè)的具體路徑和舉措，著眼健全完善重大會商、情況分析、信息共享等協(xié)作配合機制，并結(jié)合深化調(diào)查研究、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)及案例指導(dǎo)等方式，推動提升辦案人員準(zhǔn)確查處洗錢犯罪的專業(yè)水平和實戰(zhàn)能力。明確加強對洗錢犯罪的法律適用爭議等理論實務(wù)問題研究，并將反洗錢相關(guān)工作部署與法律法規(guī)作為各成員單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)的重要內(nèi)容，通過適時組織開展聯(lián)合調(diào)研、同堂培訓(xùn)、交叉培訓(xùn)、庭審觀摩等方式，推動提升反洗錢工作能力。
（省紀(jì)檢監(jiān)察體制改革專項小組供稿）
來源：《貴州改革工作動態(tài)》2024年第40期
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