福建
銀城拍案
本以為只是
幫人“取個快遞”、轉手黃金
輕輕松松就能賺到傭金
直到被抓獲才后悔不已
這些“來路不正”的黃金
早已為他們
“鋪好”了一條通往監獄的路
這些人究竟做了什么？
來看這起“黃金洗錢”案
背后的真相
投資彩票遇上“黃金通道”
錢財盡失方知被騙
2024年7月
外省的被害人小林
在網友（實為詐騙分子）誘導下
接觸“彩票投資”
網友聲稱國家正大力推行福利彩票，參與投資可獲得豐厚利潤，誘騙小林在指定投資平臺注冊賬號，小林信以為真并嘗試在平臺充值，卻顯示排隊時間長、無法充值成功，“客服”趁機提出可走“黃金通道”快速到賬——只需購買黃金寄往指定地址，平臺將立即安排充值。
在“客服”指引下，小林通過線上商城與線下金店購買黃金來獲取賬戶充值的機會。其中一次，收貨地址位于廈門。黃金寄出不久，小林接到廈門公安來電，被告知收貨人因涉嫌犯罪已被刑事拘留。警方詢問小林與收貨人關系，并要求提供對方銀行賬戶。內心慌亂的小林匆忙回答“不認識”便掛斷電話。雖心生疑慮，他仍試圖將平臺賬戶中的“收益”提現，卻被告知需先交20%的稅。交完稅款后，提現申請始終處于排隊狀態，最終賬戶被封。此時小林才徹底醒悟：自己被騙了。
為賺傭金參與“黃金洗錢”
涉案金額近30萬元
小林接到的警方電話并非偶然。幾乎在同一時間，廈門李某、周某、王某在簽收黃金快遞后被警方抓獲。經查，三人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
原來，李某、周某、王某此前在廈門尋找賺錢途徑。李某提出可通過“黃金洗錢”牟利，三人一拍即合：由周某籌集10余萬元作為押金，李某在平臺聯系“上家”；繳納保證金后，上家便會發黃金過來，王某則負責收取快遞并幫助尋找黃金買家。三人將收到的黃金轉手賣出，賺取差價。
盡管三人知道這些黃金來源不正，也明白“買賣黃金”實為洗錢，甚至在操作中使用多張手機卡、頻繁更換收件地址、購買假身份證收貨以規避偵查，但出于利益誘惑，加上上家告訴他們“錢已經洗得很干凈，而且也沒有走銀行卡”，三人便心存僥幸，繼續作案。
經同安區檢察院審查認定，2024年7月間，小林等六名被害人被以購買黃金用于投資充值、刷單做任務充值、博彩投注充值為由騙取錢款，所購黃金均被寄給李某等三人，涉案金額達29萬余元。犯罪嫌疑人李某、周某、王某明知是犯罪所得而予以收購，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
同安區檢察院依法提起公訴，同安區法院采納起訴意見，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對李某、周某、王某判處有期徒刑一年六個月至二年十個月不等，并處罰金。
檢察官有話說
代收代送，抑或買賣來歷不明的財物，尤其是黃金、高檔消費品等易變現物品，都可能涉及洗錢犯罪，切勿因所謂“高額回報”而放松警惕。明知財物來自犯罪所得，仍協助轉移、變現，可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨刑事處罰。同時，也請大家警惕網絡投資騙局，不輕信所謂“內部通道”，不向陌生賬戶或地址轉賬、寄送貴重物品，守護好自己的財產安全。如發現涉嫌洗錢或詐騙的線索，請及時向公安機關舉報。
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