廣東
近日，一名45歲的女子趙某因生活困難，輕信網(wǎng)絡(luò)“好友”推薦的投資理財(cái)陷阱，不僅自己被騙，還在利益誘惑下淪為不法分子的“幫兇”，協(xié)助對(duì)方發(fā)展下線、轉(zhuǎn)移贓款，最終因涉嫌犯罪被警方依法刑事拘留。
45歲的趙女士因父親患病，自己也沒有工作，生活拮據(jù)。2025年9月，她在社區(qū)團(tuán)購(gòu)群中被一位頭像英俊、言語文雅的男性主動(dòng)添加為微信好友。對(duì)方通過持續(xù)的日常問候與關(guān)心，逐漸取得了趙女士的好感和信任。
得知趙女士生活困難后，該男子自稱是“金融操盤手”，向她介紹了一種宣稱通過買賣虛擬貨幣快速賺錢的方法。趙女士初期投入小額資金并獲得了少量收益，由此加深了對(duì)男子的信任。
趙女士：他說在網(wǎng)站里面去買，買了去賣，可以賺錢，前前后后大概有2000多塊錢。
隨后，男子鼓動(dòng)趙女士下載一款特定APP進(jìn)行更大額投資，承諾“高回報(bào)、穩(wěn)賺不賠”。隨著“投資”加深，對(duì)方又誘導(dǎo)趙女士發(fā)展親友作為“下線”以獲取更高比例收益。在利益驅(qū)使下，趙女士開始動(dòng)員身邊親朋參與。
惠東縣公安局黃埠派出所反詐警員 李偉澤：確實(shí)是賺到了，每天有三四十塊錢的收益。逐漸地她就把身邊的兄弟姐妹，還有親戚朋友發(fā)展為她的下線，而她的下線每充值一筆錢，其中2%會(huì)作為她的非法盈利。
不僅如此，趙女士還為該男子辦理了新手機(jī)卡，并注冊(cè)了使用自己真實(shí)頭像的微信賬號(hào)，供男子用于發(fā)展更多下線。這使得她從一名受害者，轉(zhuǎn)變成了騙子的“幫兇”，進(jìn)一步擴(kuò)大了詐騙危害。
惠東縣公安局黃埠派出所反詐警員 李偉澤：提供了銀行賬戶，給這個(gè)所謂的操盤手進(jìn)行洗涉案資金。短短半年間，進(jìn)賬了有349萬多元，這錢通過買賣虛擬貨幣，直接把虛擬貨幣打到這個(gè)男子的指定虛擬貨幣賬戶上。
直到警方上門，趙女士才幡然醒悟。經(jīng)調(diào)查，她在APP上看到的所謂不斷增長(zhǎng)的“可提余額”完全是虛假數(shù)字，而她賬戶中進(jìn)出的大量資金，實(shí)為其他受害者的被騙錢款。
趙女士：當(dāng)時(shí)好像完全相信人家，好像是走火入魔，反正家里人說什么也聽不進(jìn)去，等到那一天出事了，才知道自己真的是大錯(cuò)特錯(cuò)。
目前，趙女士因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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