注意！深圳多家珠寶企業頻發違法案件，電詐洗錢、監守自盜、虛假鑒定亂象叢生

近期，深圳珠寶行業接連曝出多起違法犯罪案件，涵蓋電信詐騙洗錢、員工職務侵占、虛假珠寶鑒定等多種類型，涉案金額從數十萬元到超百萬元不等，多名涉案人員被依法判刑，相關企業也受到行政處罰，暴露出行業部分企業在內控管理、法律合規及人員監管等方面存在嚴重漏洞。

圖片源于深圳市人民檢察院

高額報酬誘騙掛名法人，珠寶公司淪為電詐洗錢工具

5月8日，深圳市人民檢察院披露一起典型案件，被告人李某長期受上游電信網絡詐騙團伙指使，專門物色社會人員擔任公司法定代表人，為詐騙資金轉移搭建 “通道”。

經查，李某通過游戲好友等社交渠道，以 “輕松躺賺” 為誘餌，許諾 5000 至 8000 元不等的好處費，辦理手續期間還可每日領取 200 元生活費，誘騙他人掛名深圳某珠寶有限公司法定代表人。2025 年 3 月，段某被其誘騙參與，隨后被變更為該珠寶公司法定代表人，并完成營業執照辦理及對公賬戶開立等手續。

2025 年 5 月，多名被害人報警稱在某投資 APP 內資金無法提現，公安機關偵查發現，涉案資金均流向段某擔任法定代表人的這家珠寶公司。經核查，該公司共關聯 8 宗電信詐騙案件，累計收取詐騙贓款 30 余萬元，實質成為電詐團伙轉移、隱匿非法資金的工具。

深圳市龍華區人民檢察院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪對李某提起公訴，法院審理后依法判處其有期徒刑七個月，并處罰金。

直播中控監守自盜，近 600 件黃金樣品被熔賣涉案超百萬

隨著珠寶直播電商快速發展，行業管理漏洞引發的犯罪問題隨之凸顯。5 月 7 日，深圳市人民檢察院公布另一起案件，深圳某珠寶公司直播中控陳某，利用職務便利侵占公司近 600 件黃金飾品，涉案金額超 100 萬元，最終因職務侵占罪獲刑三年十個月。

陳某的日常工作負責從倉庫領取黃金樣品、直播期間保管飾品及協助開播流程。每日經手大量黃金飾品的他逐漸滋生貪念，起初僅偷偷拿走少量小巧金飾，用高溫槍熔成舊料變賣，還購買相似普通飾品補回倉庫掩人耳目。

在發現公司對直播樣品出入庫登記松散、盤點頻次低后，陳某膽子越來越大，從 “試探性偷竊” 變為 “肆無忌憚侵占”，每次直播都偷拿多件黃金樣品，不再補回。直至上司催促取用直播樣品時，陳某才坦白所有黃金已被熔掉變賣。

經查，陳某侵占的黃金飾品全部被變賣，錢款用于個人日常開銷。歸案后，陳某雖主動退賠損失，但羅湖區檢察院仍以職務侵占罪對其提起公訴，法院結合涉案金額巨大等情節，作出上述判決。

未檢即出鑒定證書，一珠寶檢測公司違法被罰 8.5 萬元

除企業經營、員工管理類案件外，珠寶檢測領域也出現違法違規行為。近日，深圳市一檢珠寶檢測有限公司因未經檢驗檢測就出具珠寶鑒定證書，被深圳市市場監督管理局羅湖監管局處以 8.5 萬元罰款。

依據 “深市監羅處罰〔2026〕翠竹 61 號” 行政處罰決定書，該公司出具的檢驗檢測報告屬于虛假報告，違反《檢驗檢測機構監督管理辦法》第十四條規定。監管部門依據《深圳經濟特區產品質量管理條例》相關條款，對其作出罰款 85000 元的行政處罰，此舉也釋放出監管部門嚴厲打擊珠寶檢測造假、規范行業秩序的強烈信號。

行業亂象敲響警鐘，合規經營與風險防控刻不容緩

接連發生的多起案件，為深圳乃至全國珠寶行業敲響警鐘。檢察官提醒，珠寶行業企業需健全內控管理機制，完善貨品出入庫登記、定期盤點清算制度，明確各環節責任人員，堵塞管理漏洞；同時強化法律合規意識，杜絕出租、出借公司賬戶，杜絕虛假鑒定等違法違規行為，遠離電信詐騙、洗錢等犯罪鏈條。

對于行業從業人員而言，需嚴守法律紅線與道德底線，切勿因一時貪念或短期利益，參與掛名法人、侵占公司財物等違法活動，避免因小失大，面臨牢獄之災。下一步，深圳相關部門或將加大對珠寶行業的監管與執法力度，持續整治行業亂象，推動行業健康規范發展。