四川
封面新聞記者 鐘曉璐 攝影報道
隨著網絡技術和金融工具的快速發展，洗錢犯罪的手段也日益翻新。5月13日，四川省政府新聞辦舉行新聞發布會。現場四川省公安廳經偵總隊政委秦虎圍繞四川公安打擊洗錢犯罪工作成效、洗錢犯罪新特點進行了解答。
發布會現場
打掉地下錢莊和洗錢犯罪團伙41個，抓獲犯罪嫌疑人210余名
當前，隨著網絡傳銷、電信詐騙等案件高發，洗錢犯罪活動加速蔓延，風險凸顯外溢。秦虎介紹，近年來，按照公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動有關部署，四川公安機關始終對洗錢犯罪保持高壓嚴打態勢，重拳打擊源頭性犯罪組織、職業化犯罪團伙，精準阻斷賭博、電詐等突出犯罪資金通道，積極推進源頭治理。
2025年以來，全省公安機關共偵辦地下錢莊和洗錢犯罪大要案件125起，發起全國集群戰役8起，打掉地下錢莊和洗錢犯罪團伙41個，抓獲犯罪嫌疑人210余名，查凍涉案資金資產9億余元，有力遏制了洗錢犯罪的高發態勢。
新特點：手段更隱蔽、鏈條更復雜、跨境犯罪更突出
目前，洗錢犯罪不斷演變，呈現以下特點：一是作案手段更隱蔽。犯罪分子利用虛擬貨幣、跑分平臺、直播打賞、跨境電商、第三方支付等渠道轉移資金，偽造真實交易背景。二是產業鏈條更復雜。洗錢團伙組織化、專業化、隱蔽化程度提高，形成“開卡—轉賬—取現—跑分—資金歸集”完整產業鏈，有的已嵌入電信詐騙、網絡賭博等犯罪生態。三是跨境犯罪更突出。利用地下錢莊、虛擬資產、境外銀行卡等實現境內外資金快速轉移，追查資金流向難度較大。
四川公安提醒：洗錢不僅危害金融秩序，也可能會使普通人在不經意間被卷入犯罪活動。
一、不要出租、出借、出售自己的銀行卡、支付賬戶、收款碼、身份證件。這些可能被洗錢團伙用于轉移資金，賬戶所有人可能被追究法律責任。
二、不要參與“跑分”“刷單”“代轉賬”“代取現”等行為，尤其對于所謂“輕松賺錢、動動手指”的兼職要保持高度警惕。
三、選擇正規金融機構辦理業務，積極配合客戶身份識別，如實說明交易目的。
四、不要輕信高回報投資或來歷不明的虛擬資產項目，避免落入洗錢陷阱。
五、發現可疑交易，可向當地公安機關或者人民銀行舉報。
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