湖北
5月9日，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局發(fā)布公告，上海海銀財富管理有限公司（以下簡稱“海銀財富”）因涉嫌非法集資犯罪已被上海市公安局奉賢分局立案偵查。經(jīng)查，該案涉及我轄區(qū)多名投資參與人。為全面徹查犯罪事實，依法打擊違法犯罪，落實屬地管轄原則，我局已依法立案偵查，并對涉及我轄區(qū)的犯罪嫌疑人王某某等人采取刑事強制措施。為全面查清案情、全力追贓挽損，現(xiàn)就本案報案登記事項公告如下：
一、報案對象
凡石嘴山市惠農(nóng)區(qū)內(nèi)，通過海銀財富或其下屬分支機構、關聯(lián)人員參與投資，尚未向公安機關報案的投資人。
二、報案方式
1、實地報案
涉及我轄區(qū)投資人的，可攜帶報案材料（包括個人身份證復印件、銀行卡復印件、投資協(xié)議復印件、銀行交易明細、轉賬憑證、聊天截圖、宣傳資料等），前往石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事偵查大隊進行報案。
2、郵寄報案
涉及我轄區(qū)投資人如在外不便來實地報案，可將報案材料（個人身份證復印件、銀行卡復印件、投資協(xié)議復印件、銀行交易明細、轉賬憑證、聊天截圖、宣傳資料等）郵遞至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事偵查大隊，并標注“海銀財富報案材料”（郵遞地址：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)法辦案管理中心，郵政編碼：753200，收件人：石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事偵查大隊）。郵遞報案請預留有效聯(lián)系方式，以便后續(xù)核對。
以上兩種報案方式效力等同。
三、注意事項
1、請投資人如實提供材料，對故意捏造事實、偽造證據(jù)等行為的，公安機關將依法追究責任。
2、因投資人個人原因未報案或未提供有效材料，可能影響自身合法權益的，由投資人自行承擔相應后果。
3、公安機關將嚴格依法辦案，最大限度維護投資人合法權益。請廣大投資者積極配合，通過合法途徑理性反映訴求，不信謠、不傳謠、不組織、不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。
公開資料顯示，海銀財富管理有限公司是國內(nèi)首批獲得財富管理牌照的專業(yè)機構，并在2014年1月獲得公募基金銷售牌照。海銀財富擁有員工近3000人，經(jīng)營范圍包括：第三方理財服務、理財產(chǎn)品的研究、開發(fā)及技術咨詢，以服務外包形式從事金融后臺服務，投資管理，投資咨詢（除經(jīng)紀）。
2023年12月初，海銀財富旗下理財產(chǎn)品全面停止兌付。
2023年12月中旬，海銀系美股上市公司海銀控股承認部分產(chǎn)品爆雷。
隨后，海銀財富官方微信公眾號發(fā)布公告稱，已成立專項小組，積極協(xié)調(diào)項目相關方籌劃處置方案等。
2024年9月11日，上海市公安局奉賢分局發(fā)布警情通報稱，近期，上海市公安局奉賢分局依法對海銀財富涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。
據(jù)上海市奉賢區(qū)人民檢察院披露，犯罪嫌疑人韓宏偉、王滇等6人涉嫌集資詐騙案，上海市公安局奉賢分局于2025年5月16日向上海市奉賢區(qū)人民檢察院移送審查起訴。
另據(jù)證券時報調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司通過22家“偽金交所”違規(guī)備案465只理財產(chǎn)品，總規(guī)模達716.9億元，并利用空殼公司構建龐大資金池。資金池所投向的底層資產(chǎn)相較于募資額普遍出現(xiàn)嚴重縮水，大量底層資產(chǎn)甚至被證實完全是捏造、虛構，所募集的大部分資金去向不明。
據(jù)報道，截至2025年3月初，全國登記報案投資者突破5萬人，較初期增長66%，凍結境內(nèi)外賬戶超300個，查封資產(chǎn)規(guī)模擴大至15億元。跨境追贓程序同步啟動，部分轉移至美國的資金已被追回，泰國、新加坡查封的房產(chǎn)、股權估值約3.2億元。
來源：石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局，財富預警等
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