大家好，我是北京中聞（信陽(yáng)）律師事務(wù)所律師施洪輝。近年來(lái)，古董藝術(shù)品鑒定評(píng)估類詐騙案件頻發(fā)，這類案件介于民事經(jīng)營(yíng)違規(guī)與刑事詐騙的模糊地帶，法律爭(zhēng)議點(diǎn)多、辯護(hù)難度大，也是司法實(shí)踐中的常見(jiàn)疑難案件。今天，我結(jié)合自己承辦的一起真實(shí)古董鑒定詐騙刑事案件，復(fù)盤(pán)完整辦案過(guò)程、辯護(hù)思路與裁判結(jié)果，希望能為有需要的人提供有益的參考。

一、完整案情回顧

2023年2月，當(dāng)事人王某某受聘擔(dān)任信陽(yáng)某文化傳媒公司總經(jīng)理。該公司工商登記經(jīng)營(yíng)范圍包含藝術(shù)品、收藏品鑒定評(píng)估服務(wù)，由曹某某等幕后人員出資設(shè)立。王某某入職后主要負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)、員工管理及業(yè)務(wù)統(tǒng)籌工作。2023年3月下旬，該公司因被多名客戶舉報(bào)涉嫌虛假古董鑒定、騙取評(píng)估費(fèi)，被信陽(yáng)某地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋溉藛T被依法抓獲。經(jīng)核實(shí)，公司運(yùn)營(yíng)期間，通過(guò)藝術(shù)品鑒定評(píng)估業(yè)務(wù)累計(jì)向客戶收取費(fèi)用共計(jì)30萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)經(jīng)審查起訴后認(rèn)定：該公司以非法占有為目的，以古董鑒定評(píng)估為幌子虛構(gòu)服務(wù)價(jià)值，騙取客戶財(cái)物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪。同時(shí)指控王某某作為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，在共同犯罪中起到核心主導(dǎo)作用，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，建議法院從重處罰。

二、核心辯護(hù)思路與庭審策略

結(jié)合全案證據(jù)、庭審事實(shí)及詐騙罪法定構(gòu)成要件，我針對(duì)本案控方指控，制定了三層遞進(jìn)式辯護(hù)策略，全力為當(dāng)事人爭(zhēng)取從輕處罰。首先，本案定罪事實(shí)不清、證據(jù)存在瑕疵。詐騙罪成立必須滿足“主觀非法占有目的+客觀虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)物”雙重要件。本案中，公司具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，開(kāi)展古董鑒定評(píng)估業(yè)務(wù)具有形式合法性，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法完整證實(shí)公司所有業(yè)務(wù)均為虛假服務(wù)，也不足以直接佐證王某某自始具有非法占有他人財(cái)物的主觀故意，不符合詐騙罪完整定罪邏輯。其次，即便法庭認(rèn)定涉案行為構(gòu)成犯罪，王某某也不應(yīng)被認(rèn)定為主犯。王某某僅為受聘高管，并非公司出資人、實(shí)際控制人，不參與利潤(rùn)分配，僅執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，其在共同犯罪中僅起次要、輔助作用，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，予以從輕、減輕處罰。最后，當(dāng)事人具備多項(xiàng)法定、酌定從輕處罰情節(jié)。案件偵查階段，王某某深刻認(rèn)識(shí)自身過(guò)錯(cuò)，主動(dòng)委托家屬籌措資金，向受害客戶退賠5萬(wàn)元損失，先后取得10余名受害人書(shū)面諒解，有效化解大部分社會(huì)矛盾。同時(shí)當(dāng)事人全程認(rèn)罪認(rèn)罰、如實(shí)供述，態(tài)度誠(chéng)懇，無(wú)任何前科劣跡，符合從輕處罰的法定條件。

三、一審裁判結(jié)果與案件總結(jié)

全案事實(shí)、證據(jù)及當(dāng)事人認(rèn)罪悔罪、退賠諒解等情節(jié)，一審法院最終作出判決：認(rèn)定王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。

結(jié)合司法量刑標(biāo)準(zhǔn)，詐騙金額30萬(wàn)元屬于“數(shù)額巨大”，法定量刑區(qū)間為3-10年有期徒刑。本案最終量刑貼合案件實(shí)際，兼顧了罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。也提醒廣大從業(yè)者，古董鑒定行業(yè)經(jīng)營(yíng)邊界模糊，切勿觸碰刑事紅線，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。