四川
一名新澤西州男子因詐騙多名受害者數十萬美元，被判處4年多監禁，并被責令支付超過100萬美元賠償金。其中一名受害者向他匯去超過40萬美元，因為對方讓其相信，這筆錢是用來幫助一名女子支付醫療費用的。
據美國新澤西州聯邦檢察官辦公室消息，38歲的肯尼·奧薩斯·奧庫翁哈埃去年4月承認犯有合謀洗錢罪。近日，法官判處他4年3個月監禁。
執法部門表示，奧庫翁哈埃的詐騙活動始于2019年，持續至大約2023年12月，受害者遍及6個州。相關騙局包括房屋租賃詐騙、婚戀詐騙以及所謂“殺豬盤”騙局。所謂“殺豬盤”，是指網絡詐騙者先與受害者在線建立其自認為的戀愛關系，再誘導其投資虛假項目，最終騙取錢財。
美國聯邦檢察官羅伯特·弗雷澤辦公室在新聞稿中寫道：“作案者會先在情感上把受害者‘養肥’，再誘使其投資虛假項目，最后在比喻意義上‘宰殺’受害者，卷走他們的錢。”
據《新澤西網》報道，在這些詐騙活動中，超過400萬美元流經7家銀行的約13個賬戶，其中許多賬戶由奧庫翁哈埃以其有限責任公司“肯尼全球企業”名義開設。
起訴書稱，在兩人的網絡關系發展過程中，“阿吉·岡薩雷斯”請求“受害者1”幫助其購買醫療設備，并表示之后會還錢。這名虛構女子還聲稱自己受了傷，需要男子匯款支付醫院賬單。
在另一起針對這名俄亥俄州男子的騙局中，奧庫翁哈埃還誘使其向一個名為“阿爾法幣實驗室”的虛假加密貨幣平臺付款。他告訴對方，賬戶中已有資金，但必須先支付稅款和手續費，而這些款項需要電匯至“肯尼全球企業”有限責任公司，對方被告知這家公司是“阿爾法幣”的子公司。
起訴書稱，“阿爾法幣實驗室”運營了多個網站，試圖讓人相信“阿爾法幣”是合法的加密貨幣投資平臺。其中一個網站承諾，投資回報率可達“年化120%月化10%”。
這名俄亥俄州男子最終在騙局中損失416155美元。另一名來自華盛頓州的女性受害者，即“受害者2”，則向奧庫翁哈埃“肯尼全球企業”的銀行賬戶電匯了4100美元，以確保租下一套房屋。
起訴書繼續寫道：“隨后，受害者2驅車前往租賃協議上所列房屋地址，敲門詢問現住戶是否會在一個月后搬離。該房屋租戶告訴受害者2，她不會搬走，受害者2遭遇了詐騙，而且此前已有其他人因類似問題來到這處房屋詢問。”
根據起訴書，另外兩名分別位于俄亥俄州和康涅狄格州的受害者，被告知自己正在與一名叫“喬迪·德西德羅”的前陸軍高級將領交談。對方分別以需要幫助把錢從敘利亞轉出，以及需要資金領取一件被海關扣留的包裹為由實施詐騙。
總計7名受害者損失超過120萬美元，這些資金已被追蹤至奧庫翁哈埃的銀行賬戶。
其中一家銀行曾標記出一些可疑電匯，并聯系奧庫翁哈埃。他當時稱，該賬戶用于自己的汽車零部件生意，并表示這些款項來自一名相識5年的客戶，用于支付發動機和零部件費用。
《新澤西網》援引法庭記錄報道，調查人員后來在他的電子郵件中發現了卡車零部件發票，但這些發票是在資金轉移之后才制作出來的，且被倒簽了日期。
報道稱，奧庫翁哈埃最終于2022年10月被捕。他還面臨其他幾項指控，但在宣判時，另有4項罪名被撤銷。除監禁外，法院還判令奧庫翁哈埃接受3年監督釋放，并支付1275190美元賠償金。
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