北京
“查封這些市場，對于打擊影響眾多美國人的欺詐行為，以及阻斷犯罪收益洗錢渠道至關重要。”美國司法部助理總檢察長A. Tysen Duva的這句話，直接點出了周二行動的核心邏輯。當天，司法部宣布查封了一個由柬埔寨大型企業集團HuiOne Group旗下子公司使用的云計算賬戶，同時財政部公布了對與Prince Group關聯的9名個人和26個實體制裁。司法部指控，這些子公司協助犯罪組織轉移加密貨幣投資騙局、網絡詐騙等活動的收益，并將“黑錢”悄然兌換進合法的銀行體系。
被封的云計算賬戶實則是HuiOne集團旗下多個平臺的技術骨干。其中最為關鍵的是HuiOne Guarantee（又稱 Haowang Guarantee），這個掛靠在Telegram上的非法市場從2021年到2025年間進行了數十億美元的交易，兜售的犯罪工具五花八門：個人與財務數據、洗錢服務、為搭建虛假投資平臺與釣魚網站提供的開發服務、承擔人口販運的人頭招募，甚至連視頻通話中實現換臉、語音克隆和深度偽造冒充的軟件也赫然在列。司法部還發現，HuiOne Guarantee為洗錢者等犯罪分子提供交易撮合與資金托管服務，讓東南亞詐騙園區竊取的資金得以大規模轉移。
支持司法部打擊力度的分析人士指出，這次查封直接切斷了數十億詐騙收益流轉的大動脈。該云計算賬戶承載著后端基礎設施，使得非法收益可以在不同區塊鏈與合法金融機構之間隱蔽穿行。Duva強調，這正是要阻斷洗錢渠道、保護美國民眾免受欺詐的關鍵一步。而且，2024年7月區塊鏈分析公司Elliptic的報告進一步揭示了平臺商家的另一面：還公開叫賣催淚瓦斯、電棍和電子腳鐐，用于詐騙園區囚禁和折磨工人，商家甚至在交易中使用了“防逃跑”“控制跑路狗”等黑話。
然而，打擊行動的對面卻站著另一個現實。HuiOne集團雖在2025年5月宣布終止運營，但網絡安全公司Flare的最新分析顯示，已有超過30個類似市場迅速填補了空白。這些新生平臺的運營者甚至自建了私有消息系統，試圖繞開Telegram的封禁。Flare研究員克里斯·德翁指出，2025年的執法浪潮首次嘗試以同等規模同時觸及該生態的金融層與物理層。這一層面打擊過去鮮有先例，但新市場的批量涌現無異于為犯罪網絡披上更隱蔽的外衣。
一邊是強力摘除已知“毒瘤”，另一邊是變異速度更快的替代者群起。拆解這種“越打越多”的假象，核心在于市場的需求側并沒有被撼動。詐騙園區對人臉偽造、自動洗錢和強制勞動工具的需求依舊龐大，查封單一賬戶與制裁個體只能在短期內抬升其運營成本，卻很難根除暗網里的供需閉環。尤其當新生平臺通過自建通信通道實現“去Telegram化”，溯源與監控的難度只會更高，這要求執法不能停留在對單一平臺的“點殺”，必須向基礎設施提供商、加密資產通道和跨國司法協作等全鏈條同步施壓。否則，這樣的查封更像是向蜂巢捅了一棍，反而讓新的蜂群飛得更散、更遠。
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