廣東
作者：吳單律師，廣東廣強律師事務所
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01
絕大部分經濟犯罪案件系行政犯（也稱法定犯），指當事人違反了刑法規定的某個罪名所對應的前置法，達到了一定的嚴重程度，且符合構罪要件的一類犯罪行為。
這里的“前置法”，僅限于法律、行政法規，具體參照《刑法》第96條及相關司法解釋，不贅述。
比如，組織、領導傳銷活動罪，前置法是《禁止傳銷條例》；
生產、銷售偽劣產品罪，前置法有《產品質量法》《食品安全法》《藥品管理法》等；
非法經營罪，涉及的行業領域最多，前置法也是最多的，如《外匯管理條例》《商業銀行法》《反洗錢法》《證券法》《煙草專賣法》等。
換言之，一個行政犯必然構成行政違法，因為其以違反前置法為前提。反過來，一個單純的行政違法行為，即便具有一定的社會危害性，也不能以刑事犯罪論處。
02
說到底，行政犯的定性關鍵就在于兩點：
一是行為定性，具體違反了哪個前置法？
二是結果定量，數額或程度是否達到了刑事追訴標準？
一般情況下，只有某個行為既違反了前置法，且數額達到了立案追訴標準，才可能構成犯罪。
比如，《禁止傳銷條例》規定了三類傳銷行為，拉人頭、繳納入門費、團隊計酬式傳銷。其中，第一、二類系傳銷犯罪行為，第三類系傳銷行政違法。
如果一個行為屬于團隊計酬式傳銷，那就直接定性了，即行政違法，數額再多也不構成犯罪，具體可參考TST涉傳銷案。
如果一個行為屬于拉人頭或繳納入門費，一定構成傳銷犯罪嗎？
不一定，還得看其所屬的組織是否達到“三層三十人”的立案標準，達不到就不構罪。
如果組織不構罪，內部人員就不可能構罪。
當然，不構成傳銷犯罪，不等于不違法，還是要根據《禁止傳銷條例》予以行政處罰的。
又如，《外匯管理條例》規定了非法買賣外匯的四類具體情形，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯、非法介紹買賣外匯。
其中，私自買賣外匯、非法介紹買賣外匯，一般以行政違法論處，數額再高也不構成犯罪，外匯局的很多千萬級罰款的事由就源于此。
變相買賣外匯、倒買倒賣外匯的行為，必須同時滿足非法經營數額達500萬元或違法所得達10萬元以及經營性行為的認定，才可能構成歪回來非法經營罪；否則，也僅能認定為行政違法，不予追究刑事責任。
當然，經濟犯罪案件并不全是行政犯，也有一些自然犯，比如詐騙罪、開設賭場罪等。
廣義上，這些罪名也有所謂的“前置法”，違反了這些“前置法”也是行政違法，但不不必然構成刑事犯罪。
比如，詐騙罪，對應《治安管理處罰法》，若詐騙數額不足3000元的，一般以治安違法行為處理。
開設賭場罪，對應《治安管理處罰法》《娛樂場所管理條例》，若抽水不到三萬，一般也不構罪；
幫助信息網絡犯罪活動罪，對應《網絡安全法》《反電信網絡詐騙法》，若明知他人從事危害網絡安全的活動仍提供技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助，尚不夠成犯罪的，予以治安處罰。
03
既要違反前置法，又要滿足數額或程度的標準，看起來認定一個行為構成犯罪還挺難。
但實務中的感受恰恰相反，一個可能僅屬于行政違法的行為，辦著辦著就變成了刑事犯罪。
這是為什么？
張明楷教授指出，一個重要的原因是：
現行的各種不科學的考核指標，使辦案人員的執法、司法行為與自己的利益直接掛鉤。目前各項指標的設置，總體上還是定罪越多，辦案機關的利益就越大。在這樣的導向下，當然是打擊“犯罪”越多、處罰越嚴厲，越能滿足考核指標的要求。
于是，一個當事人被拘留、逮捕后，就很難被宣告無罪。即便只是單純的行政違法，但由于已經被拘、被捕了，一些辦案機關仍然會硬著頭皮起訴、判決有罪。
所以，實現司法公正，需要距離，需要辦案機關真正做到司法中立，一旦司法者的個人利益與案件掛鉤，最終犧牲的一定是當事人的權益。
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