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  四個典型案例：主犯未到案，也能認定從犯，爭取從寬處理

  2026-04-18 19:49
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  買賣外匯類非法經營案，主犯未查明的，已到案當事人可認定從犯

  2026-04-17 08:57
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  四個典型案例：非法換匯案，協助收款、轉賬或提供賬戶的，系從犯

  2026-03-31 21:37
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  刑事案件中，“存疑有利于當事人”原則，如何準確適用？

  2026-03-24 16:46
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  涉非法換匯案件，指控數額存疑，如何認定？

  2026-03-23 18:07
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  解讀：新《違法所得認定辦法》明日生效，傳銷案件要從嚴處理了？

  2026-03-19 17:10
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  被認定“組織策劃傳銷”，僅罰款3萬？——傳銷案件研究（十七）

  2026-03-15 19:53
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  外匯類非法經營案，無法印證的涉案數額，應予排除

  2026-03-10 21:06
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  “第一次訊問時”未如實供述，就不能認定自首？

  2026-03-02 21:47
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  什么情形下，“介紹買賣外匯”不構成非法經營罪？

  2026-02-23 21:25
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  公安說“拒不如實供述”，就不能認定自首了？

  2026-02-20 19:43
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  19年之前換匯超2500萬，不必然按“情節特別嚴重”在五年以上量刑

  2026-02-15 12:30
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  收了開票費的，不是定虛開，就是定非法出售增值稅專用發票罪？

  2026-02-12 14:24
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  “穩定幣變相履行了法定貨幣的功能”，“2.6通知”如何解讀？

  2026-02-08 17:48
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  杰我睿的“預定價”交易，非法經營期貨，開設賭場還是集資詐騙？

  2026-01-31 23:18
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  罪刑法定原則，是指“刑法就這么規定的”？

  2026-01-23 22:59
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  外貿企業以“跨境對敲”方式換匯，不構成外匯類非法經營罪

  2026-01-21 23:13
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  沒有考核壓力了，這些情況下，檢察官不會主動搞認罪認罰的

  2026-01-06 16:44
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  外貿商跨境交易收取USDT，再兌換為本外幣，不構成非法經營罪

  2025-12-26 20:53
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  不構罪不批捕，構罪就一定要批捕？

  2025-12-18 12:16

• 外貿商戶使用USDT收付款，屬于“非法金融活動”？

  2025-12-15 23:25

• 庭審過程中，法院通知補充偵查，好事還是壞事？

  2025-12-03 18:33

• 關于USDT、穩定幣，央行等13部委的“11.28”會議，有哪些啟示？

  2025-12-01 16:04

• 為移民、境外買房而分拆購匯，行政違法、逃匯罪還是騙購外匯罪？

  2025-11-25 16:49

• 司法會計鑒定意見中，言詞證據為什么不能作為鑒定材料？

  2025-11-20 20:48

• 虛擬貨幣OTC交易，真的構成“支付結算類”非法經營罪？

  2025-11-13 08:42

• 刑事案件，究竟要查清什么“事實”？

  2025-11-11 21:43

• 用私下換匯的錢炒港股美股，會怎么處罰？

  2025-11-06 22:25

• 刑事案件中，與“司法會計鑒定意見”相關的六個常見錯誤

  2025-11-02 21:30

• 取保候審為什么難，可能在于“社會危險性”容易被誤讀和高估

  2025-10-30 20:00

• “指居”廢除了嗎？沒有，但新規明確禁止隨意適用！

  2025-10-26 20:04

• 境內個人使用和推廣U卡，可能面臨哪些罪名？

  2025-10-22 17:02

• 買賣USDT涉非法經營案，定罪關鍵是哪兩點？

  2025-10-20 15:58

• 詐騙案件，涉案金額70萬元，要不要退贓退賠？

  2025-10-10 23:23

• 洗錢罪中的“虛擬資產”交易與正常的虛擬貨幣交易，如何區分？

  2025-10-09 11:29

• 別理解錯了，“酌定不起訴”也是無罪

  2025-10-06 11:41

• “藍天非吸案”主犯認罪：6萬枚比特幣，投資人能追回全部損失？

  2025-10-01 20:46

• 賣U收到20萬現金被判三年半：虛擬貨幣“異常交易”，如何認定？

  2025-09-28 17:59

• 檢察院批捕了，后面一定判實刑？

  2025-09-26 16:13

• 外匯類非法經營案，買賣外匯的數額，如何認定？

  2025-09-23 18:06

• “毒妻案”翟某某敲詐勒索1000萬，為何罰金只判了10萬？

  2025-09-21 18:50

• 典型案例：出售美元外匯獲利近百萬元，為何不構成非法經營罪？

  2025-09-19 19:30

• 刑事案件中，審計報告存在哪兩個常見錯誤？

  2025-09-17 20:16

• 買賣USDT涉洗錢、掩隱和幫信罪，如何推翻“明知”認定？

  2025-09-16 17:48

• 司法會計鑒定中，“收支差額”一定就是“獲利數額”？

  2025-09-14 18:46

• 僅在國外提供換匯服務，什么情況可能構成外匯類非法經營罪？

  2025-09-10 17:55

• 網購平臺搞競猜，導致用戶損失2.3億元，詐騙還是開設賭場？

  2025-09-08 19:00

• 非法換匯案中，單純出借外匯賬戶，為何不構成幫信罪或掩隱罪？

  2025-09-06 22:02

• 出借外匯賬戶幫助結匯2.5億元，為何不起訴，還只罰款2萬？

  2025-09-04 18:11

• 取保還是逮捕，看的是“社會危險性”而不是“社會危害性”

  2025-09-02 23:09

• 虛擬貨幣交易涉掩隱案例：新掩隱案司法解釋，如何認定“明知”？

  2025-08-31 17:22

• 剛發布的“2025版掩隱案司法解釋”，哪三點改動最值得關注？

  2025-08-28 19:10

• “金析為證”下的虛擬貨幣換匯全國第一案，可能存在三個問題

  2025-08-24 18:30

• 失信被執行人借款不還，定性“民事欺詐”還是“詐騙罪”？

  2025-08-23 15:11

• 典型案例：以虛擬貨幣“雙向對敲”，為何構成外匯類非法經營罪？

  2025-08-21 20:18

• 取保之后，當事人應重點關注哪三點？

  2025-08-20 16:19

• 以USDT為媒介的非法換匯案，核心定罪證據是哪兩類？

  2025-08-19 09:58

• 三個不起訴案例：買賣外匯，不具有營利目的，不構成非法經營罪

  2025-08-10 10:35

• “套路運”案件，為何不宜一律定性為詐騙罪？

  2025-08-04 18:55

• 為網賭平臺提供“支付結算服務”，幫信罪or非法經營罪？

  2025-08-02 16:15

• 騙補類詐騙案，沒有虛構核心事實的，不構成詐騙罪！

  2025-08-02 16:07

• 剛公布的虛擬貨幣交易涉掩隱罪典型案例，為何不構成洗錢或幫信？

  2025-07-29 11:38

• 買賣USDT涉掩隱或幫信，定罪關鍵是哪一點？

  2025-07-23 20:29

• 詐騙案中，案發前退還的數額，是否應予扣除？

  2025-07-22 17:55

• 他人贈予的USDT“有問題”，出金行為有沒有法律風險？

  2025-07-21 11:11

• 檢察官給的量刑建議，合理嗎？把握好這四點（以詐騙案為例）

  2025-07-19 15:30

• 通過持牌機構換匯，仍構成非法經營罪？關鍵在于這兩點！

  2025-07-18 19:05

• 有獲利就構罪？外匯類非法經營案，兩個典型的辦案誤區（下）

  2025-07-15 19:25

• 法官畢祺祺涉洗錢案，這個罪的“主觀明知”如何認定？

  2025-07-13 22:00

• 外匯類非法經營案，兩個典型的辦案誤區（上）

  2025-07-12 15:49

• 8個典型案例：詐騙罪的“錯誤認識”，如何準確理解？

  2025-07-11 16:24

• 兩個關鍵點：單純買賣USDT，為何不構成外匯類非法經營罪？

  2025-07-08 18:43

• 買賣海外禮品卡，正當生意 or 外匯類非法經營罪？

  2025-07-04 11:11

• 13個無罪案例：合同詐騙案，這五類情形，可排除“非法占有目的”

  2025-07-02 16:21

• 買賣USDT，什么情況下構成“外匯類非法經營罪”？

  2025-06-30 17:24

• “套路運”案件，這兩類情形，不構成詐騙罪！

  2025-06-29 20:12

• 追求以高價換匯，就一定構成非法經營罪？

  2025-06-29 12:07

• 單純的行政違法行為，不應認定為刑事犯罪！

  2025-06-27 15:26

• 換匯自用的資金，為何不應沒收？

  2025-06-26 18:23

• 為討好主播充錢打賞，反悔后又舉報詐騙，合適嗎？

  2025-06-25 17:38

• 非法買賣外匯，行政處罰的時效是2年還是5年？

  2025-06-24 18:27

• 有虛構身份的行為，就一定構成詐騙罪？

  2025-06-22 17:27

• 在澳門賭場內為賭客換匯，認定“開設賭場”還是“非法經營”？

  2025-06-21 23:43

• 買U賣U，“虛擬貨幣搬磚套利”還是“變相買賣外匯”？

  2025-06-19 17:14

• 涉詐騙案件，借新還舊的，一律認定為“具有非法占有目的”？

  2025-06-17 19:04

• 6個典型案例：為非法買賣外匯提供幫助，如何爭取不起訴？

  2025-06-17 12:01

• 對賭收購中的“業績造假”，商事欺詐還是合同詐騙？

  2025-06-13 16:33

• 買賣外匯涉非法經營罪，已達到立案標準，還能爭取不起訴？

  2025-06-13 12:08

• 外匯類非法經營案：未達到立案標準，可不起訴（附四個典型案例）

  2025-06-11 12:06

• 借貸型詐騙案，未按約定使用資金，就等于具有“非法占有目的”？

  2025-06-10 18:45

• 三個典型案例：“非法買賣外匯”涉非法經營罪，有哪幾種情形？

  2025-06-09 14:27

• 倒買倒賣外匯數千萬元，檢察院為何不起訴？

  2025-06-08 12:27

• “明知”不等于“通謀”：詐騙案如何排除共犯認定？

  2025-06-05 17:59

• 2500萬欠款“息轉本”滾到8000萬，為何不構成“套路貸”？

  2025-06-03 17:28

• 三個案例：合同詐騙罪中的“合同”，如何準確認定？

  2025-05-30 18:09

• 合同詐騙，還是合同糾紛？關鍵看這三點！

  2025-05-26 18:15

• 兩個詐騙無罪案例：事后出具借條，如何認定非法占有目的？

  2025-05-20 17:10

• 地推、電銷POS機業務，主營收入合法且可持續的，不構成詐騙罪！

  2025-05-17 20:39

• 請托型詐騙案，確實辦了事的，不構成詐騙罪！

  2025-05-13 11:46

• 四個權威司法解釋：詐騙案“非法占有目的”，如何認定？

  2025-05-08 17:51

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