北京
近日，在看其他新聞時(shí)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了這篇太原晚報(bào)的文章。
該女子掉入了一個(gè)投資理財(cái)類(lèi)電詐陷阱，先后投入了400多萬(wàn)。騙子如何把錢(qián)轉(zhuǎn)走的，警方發(fā)現(xiàn)了三條鏈。
該女子的錢(qián)先轉(zhuǎn)入一湖南郴州小店主的賬號(hào)，然后分流轉(zhuǎn)移。該小店主為了貸款，把自己的銀行卡交給別人（然后被電詐團(tuán)伙利用）。
分流鏈一：5.6萬(wàn)元買(mǎi)4箱茅臺(tái)，然后由車(chē)手提走再轉(zhuǎn)移給電詐團(tuán)伙。整個(gè)流程為：被騙人的錢(qián)→騙子臨時(shí)借用的賬號(hào)→賣(mài)茅臺(tái)小店→茅臺(tái)→車(chē)手→詐騙團(tuán)伙。
分流鏈二：199萬(wàn)元轉(zhuǎn)入一珠寶店，買(mǎi)黃金飾品轉(zhuǎn)給另一珠寶店，還制造了一個(gè)有人上門(mén)提貨的假象。整個(gè)流程為：被騙人的錢(qián)→騙子臨時(shí)借用的賬號(hào)→珠寶店A→珠寶→珠寶店B→詐騙團(tuán)伙。
分流鏈三：8萬(wàn)元到一廢品收購(gòu)站買(mǎi)廢鋼，然后賣(mài)給一鋼鐵廠，鋼鐵廠付款給對(duì)接商，再轉(zhuǎn)給中間商，然后才是轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙。整個(gè)流程為：被騙人的錢(qián)→騙子臨時(shí)借用的賬號(hào)→廢品收購(gòu)站買(mǎi)廢鐵→鋼鐵廠，鋼鐵廠支付貨款→對(duì)接商→中間商→詐騙團(tuán)伙。
三個(gè)鏈條中，鏈條一、三中涉及的中間環(huán)節(jié)均不清楚，交易背后的貓膩。鏈條二中的珠寶店多次參與幫助騙子轉(zhuǎn)移資金，并制造了有人上門(mén)取貨的假象。
可以看出，詐騙團(tuán)伙為逃避“反詐”攔截，也為了保護(hù)自己，想各種辦法“洗錢(qián)”，而被參與洗錢(qián)的各環(huán)節(jié)也大多并不知道其已被騙子利用，只是認(rèn)為是一個(gè)正常的交易。這就需要廣大人民群眾擦亮眼睛，避免被騙或被騙子利用，以壓縮詐騙團(tuán)伙的生存空間。如發(fā)現(xiàn)資金被盜或自己被利用，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警，和詐騙團(tuán)伙搶時(shí)間。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
