河南
大家好，我是北京中聞（信陽）律師事務所施洪輝律師。很多人以為掩飾、隱瞞犯罪所得罪只存在于專業跑分、洗錢團伙中，殊不知掩飾隱瞞類犯罪也悄悄演化了新模式。今天給大家分享一則我親辦的典型案件，當事人利用網約車協助他人轉移贓款，被公訴機關建議實刑一年、罰金五千元，無緩刑建議。通過精準辯護，我們不僅成功剝離當事人的合法個人收入，追回四萬五千元個人財產，還順利為當事人爭取到緩刑結果。
一、案情詳細經過
本案當事人陳某，為退出現役軍人。2023年11月，陳某添加了一名微信昵稱“hsym”的陌生網友，后續在對方的指使下參與資金轉移活動。2024年10月下旬，陳某按照對方指令，前往天津指定地點提取現金25000元，隨后將錢款轉運至河南本地。
2024年10月25日，陳某再次受上線指使，前往駐馬店某商場，準備取現一名信陽被害人被騙的69800元贓款。萬幸的是，被害人發現被騙后第一時間報警，并配合公安機關布控抓捕。最終，陳某在交易現場被民警當場抓獲歸案。
案發后，陳某深刻認識到自身錯誤，第一時間委托家屬主動向被害人全額退賠損失，取得了被害人書面諒解，檢察院對其作出不批捕決定。
案件移送審查起訴后，公訴機關認定陳某兩次實施掩飾隱瞞犯罪所得行為，情節惡劣，犯罪事實清楚、證據確實充分，最終建議判處有期徒刑一年、罰金5000元，且不適用緩刑。
二、核心辯護策略，爭取輕判緩刑
首先，本案陳某的兩次涉案行為，第二次取現行為屬于犯罪未遂。其尚未完成贓款轉移、支配的完整犯罪行為，因公安機關抓捕未能得逞，依據刑法規定，未遂犯依法可以從輕、減輕處罰，這是本案重要的法定從寬情節。
其次，當事人案發后積極退賠、取得被害人諒解，雙方矛盾徹底化解，社會危害性已降到最低。且陳某系初犯、無前科劣跡，主觀惡性較小，只是法律意識淡薄，受人指使參與犯罪，不存在再犯罪的社會危險，完全符合緩刑適用條件。
最后，針對公安機關扣押的70000元現金，我重點提出證據異議：全案僅能證實其中25000元為涉案贓款，剩余45000元均為陳某合法勞動收入，無任何證據證實該部分資金涉案，依法應當予以返還，不得隨意沒收。
結合全案情節，我當庭建議法院對陳某從輕處罰，判處有期徒刑八個月、適用緩刑一年。
三、最終判決結果與案件總結
經充分庭審辯護及多次和承辦法官溝通，法院全部采納我的部分核心辯護意見。最終判決：陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金5000元。
判決生效后，公安機關依法處置涉案款項，將扣押資金中45000元合法收入全額退還當事人，既維護了司法公正，也最大限度保住了當事人的合法財產與正常生計。
刑事案件中，即便公訴機關不予建議緩刑，通過專業且有效的辯護，依然可以實現逆轉輕判。
我是施洪輝律師，專注刑事辯護，持續分享真實辦案案例與普法干貨。
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