四川
梁溪區檢察院檢察官出庭支持公訴。
一家不知名的醫美電商平臺，為何上線5天資金流水便超5400萬元？江蘇省無錫市梁溪區檢察院通過引導偵查，穿透層層迷霧，揭開精心包裝的合法外衣。經該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人馬某、王某有期徒刑五年三個月，各并處罰金8萬元，沒收二人全部違法所得38萬元。判決生效后，檢察機關持續推動涉案凍結資金的處置工作。5月29日，該院會同公安、法院再次召開聯席會議，就涉案資金權屬認定、發還程序等問題深入研判，確保發還工作規范有序。
2024年4月，無錫居民李某發現其在炒股軟件賬戶里的錢無法提現，遂報警。經民警現場確認，該軟件已關閉提現通道，李某疑似被騙。公安機關于當日立案偵查。
經查，李某的被騙資金經多層流轉，部分流入兩家網絡科技公司賬戶，這兩家公司綁定了同一個第三方支付接口，被騙資金進入同一資金池。深入追查后，一家名叫“美豐商城”（化名）的醫美類電商平臺浮出水面，該商城實控人馬某、王某被抓獲到案。
因該案資金規模大、運作復雜，梁溪區檢察院派員依法介入。“商城上線5天流水就高達5400萬元，平臺的資金規模與運營時間嚴重不匹配。”辦案檢察官敏銳捕捉到關鍵疑點，認為“美豐商城”很可能是專門的電信網絡詐騙洗錢平臺。但該案已查實的涉詐資金不足百萬元，不到商城總體資金的百分之二，尚不足以支撐整體資金非法性的認定，為此，檢察官建議偵查人員持續收集全國關聯警情，逐筆梳理涉詐資金流。經補充偵查，公安機關最終核實流入商城的5400萬元中，至少有1400余萬元系涉詐贓款，為案件定性打開了突破口。
“商城沒有真實的貨物交易，線下門店、招商會都是假的，只為了通過資質審核、接入第三方支付接口，方便混同資金，逃避追查。”馬某到案后如實交代了犯罪事實。原來，馬某因賭博結識了境外電信網絡詐騙人員阿強（化名），在輸光家產后，便謀劃通過提供支付通道為阿強洗白贓款牟利。他找到了有網絡從業經驗的王某，二人一拍即合。馬某負責對接境外涉詐資金，王某負責開發商城程序并接入第三方支付結算通道。為騙取支付接口，王某還拉來了不知情的醫美從業者羅某，讓其負責收集產品圖片、價格信息上傳到商城，以及提供線下實體美容店應對第三方支付公司的現場考察，馬某、王某二人則隱身幕后操縱。
偵查初期，該案被定性為幫助信息網絡犯罪活動罪。辦案檢察官經審查認為，“美豐商城”表面上是銷售平臺，實際上是具有自動分散轉賬功能的洗錢程序，僅以出借賬戶認定為幫助信息網絡犯罪活動罪無法全面準確評價犯罪嫌疑人的行為，應將偵查方向調整為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，重點偵查其資金運作鏈條。
后經偵查查明，馬某、王某二人利用7家依托商城注冊的“空殼公司”對公賬戶接收電詐贓款，并將贓款歸集到第三方支付資金池，后借助D0結算方式（即交易當日完成劃轉）拆分提現至阿強控制的20余張個人銀行卡，繼而通過購買虛擬貨幣完成贓款洗白。2024年7月31日，公安機關以馬某、王某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送至檢察機關審查起訴。
與馬某不同，王某始終否認犯罪，堅稱經營的是正規醫美商城，對資金涉詐毫不知情。然而，辦案檢察官梳理在案證據發現，二人在溝通時多次使用“一道、二道”等電詐黑話，王某曾多次發給馬某關于緬北打擊電詐的新聞報道，并表示計劃開設實體店混同資金以將“洗錢生意”經營長久。結合證人證言，檢察官完善證據鏈，夯實了指控基礎。2025年1月24日，梁溪區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對二人提起公訴。
庭審中，王某依然全盤否認，馬某也翻供稱不知資金為詐騙所得。公訴人以證據為基礎，還原二人事先合謀、事中配合、事后掩蓋并獲得高額不法收益的完整行為鏈條，結合先前供述、當庭對質，有力駁斥了二人辯解。最終，法院采納全部指控意見，依法作出上述判決。
來源：檢察日報
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