北京
一個專為數(shù)十億美元詐騙資金提供轉(zhuǎn)移通道的云賬戶，被美國執(zhí)法部門連根拔起。
本周二，美國司法部宣布查封了柬埔寨Huione集團(tuán)子公司使用的一個云計算賬戶。檢方指出，詐騙分子正是靠這個賬戶搭起全套后臺系統(tǒng)，把加密貨幣投資詐騙和網(wǎng)絡(luò)犯罪所得悄悄搬走、藏匿，最終神不知鬼不覺地兌入銀行體系。司法部刑事司助理總檢察長A·泰森·杜瓦直言，這次行動“重創(chuàng)了全球最高產(chǎn)的犯罪市場之一”，并點名該賬戶就是“技術(shù)主干”，讓“數(shù)十億美元的詐騙收益得以轉(zhuǎn)移、流動和掩蓋，其中很大一部分是從東南亞詐騙園區(qū)里盜取的”。
法院文件顯示，這個賬戶支撐著一個名為“Huione Guarantee”（也稱“浩旺擔(dān)?！保┑木€上市場。該市場主要在加密聊天軟件Telegram上運(yùn)作，像一個龐大的黑市，各路賣家在此兜售被盜信用卡和身份信息、叫賣惡意軟件“戰(zhàn)果”，還為“殺豬盤”和投資騙局提供一條龍洗錢服務(wù)。
更驚人的是，這個市場還自建了一套類似支付寶的擔(dān)保交易機(jī)制，幫那些見不得光的買賣雙方，甚至洗錢操盤手，安全地用加密貨幣完成結(jié)算。區(qū)塊鏈分析人士指出，“Huione Guarantee”的體量堪稱史上最大非法線上市場，連當(dāng)年暗網(wǎng)上的“絲綢之路”都被它遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。樹大招風(fēng)，Telegram在2025年5月出手封禁了它的相關(guān)頻道，迫使市場關(guān)門，但通報中提到，一批繼承者很快就冒了出來，填補(bǔ)了空缺。
周二這次云賬戶查封，是近大半年圍剿Huione集團(tuán)的最新一擊。早在去年10月，美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)就以“首要洗錢關(guān)注對象”的名義，切斷了Huione與美國金融系統(tǒng)的聯(lián)系，理由是該集團(tuán)不僅幫著洗白各類加密詐騙黑錢，還牽扯進(jìn)朝鮮網(wǎng)絡(luò)劫案的資金輸送。就在賬戶被查封的同一天，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)又出新動作，打算把封殺令擴(kuò)展到它的后繼公司——H-Pay Service PLC，以防這個集團(tuán)鉆空子躲避制裁。
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