山西
近期, 美國司法部公布了一份起訴書, 一樁去年發生于印度的案件, 由此再度成為國際領域的焦點, 這起案件不但涉及跨國犯罪組織運營情況, 更徑直觸動了美國本土安全的神經, 我留意到, 好多人針對此事的第一反應是困惑, 也就是說, 一個于印度發生的案子, 緣何會“震動”美國, 而這背后實際上暗藏著一條隱秘的利益鏈。
印度案件為何會牽連美國
這事兒得從去年印度搗毀的那個大型呼叫中心講起, 那個呼叫中心, 表面看上去是正規的客服外包公司, 可實質上正干著針對美國公民的電信詐騙勾當, 他們假冒美國國稅局、移民局乃至聯邦調查局的工作人員, 經由恐嚇手段迫使受害者交納那所謂的“欠稅”或者“罰款”, 按照印度警方的統計, 這個團伙在一年之內從美國民眾那兒騙走了超過2億美元。
但切實使美國為之震動的, 并非詐騙金額自身, 而是后續調查所發覺的情況是，這個團伙的資金流向了美國本土的幾個關鍵人物那里, 其中涵蓋一名前國會議員助理以及兩家小型律師事務所。這些身為美國代理人的人員憑借職務便利, 協助詐騙團伙進行洗錢操作, 甚至還為他們的“業務”給予法律掩護。當印度警方對呼叫中心實施查封之后, 紐約南區聯邦檢察官隨即開展了大陪審團調查, 當下已有五人被提起訴訟。
這類案件對美國社會意味著什么
這起案件猶如一面鏡子的存在, 映照出了跨國犯罪針對普通美國人所構成的直接威脅。電信詐騙在美國早就并非什么新生事物了, 然而以往人們一直覺得那些騙子身處非洲或者東歐, 距離自己十分遙遠。如今證據表明, 印度的某些地區已然構建起了完整的“詐騙產業鏈”, 包括有人負責打電話, 有人負責制作假文件, 甚至還有人專門鉆研美國稅務系統的漏洞。
更需加以警惕的是, 美國境內的反詐機制出現了盲區, 眾多受害者為老年人以及新移民之時, 他們不敢報警, 甚至在受騙后還協助騙子隱瞞此事, 此案件曝光后, 聯邦調查局只得調整策略, 著手與印度警方構建實時情報共享通道, 參議院亦有人在推動立法, 要求所有于美運營的外包呼叫中心均須登記備案, 對于普通民眾而言, 這意味著往后接到自稱是“政府工作人員”的電話之際, 要更具警惕性。
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