今年1月,“重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被押解回中國”的消息引發全球關注。【陳志被從柬埔寨押解回中國!東南亞千億詐騙帝國覆滅:豪車艷女賄賂高官、日賺2.1億…】
一代電詐之王就此落幕。雖然陳志被抓了,但是太子集團龐大的電詐犯罪網絡調查還在進行中。
近日,“太子集團軍師”2名中國籍男子手握多國護照,涉嫌在新加坡洗錢被重點調查,高達6億新元資產被查封…
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中國男子在新加坡
幫“太子集團”洗錢
偽造護照藏身日本被捕
44歲中國男子胡某6月14日在日本因“提交了虛假住民登記”而被捕。
調查后發現他正是被美國政府點名制裁、被稱為“亞洲最大國際犯罪組織之一”的柬埔寨“太子集團(Prince Group)”核心高層。
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胡某手握塞浦路斯、加勒比海國家圣基茨和尼維斯,以及中國香港簽發的三本護照。名下還有一家在新加坡注冊Future Oasis私人有限公司,用來贓款中轉的殼公司。
新加坡警方早在2026年1月,就完成對他新加坡境內全部銀行、證券賬戶資產查封,提前鎖住大額非法資金,阻斷資金轉移通道。
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胡某是太子集團前高層
疑似是陳志幕后大佬
太子集團前高層,現在遭通緝的新加坡人張剛耀曾透露:陳志幕后的“大佬”就是胡某,通過比對相片、護照及身份證資料,并在中國香港、新加坡及美國多方查證,發現胡某曾多次更名為“陳小二”、“胡晏銘(Wu An Ming)”及“Hu Shi”。
張剛耀說胡某是帶領陳志進入網絡賭博行業的大哥,陳志一直對他極為尊重。
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另一38歲中國男子
有多個護照、化名
長期扎根東南亞
本次調查也發現另一38歲中國男子邱某持有柬埔寨、圣基茨和尼維斯兩本護照,長期扎根東南亞,負責銜接柬埔寨電詐園區收益與新加坡金融市場,是“太子集團”線下資金輸送樞紐。
2人在去年10月新加坡警方展開行動前,已離開新加坡,目前處于境外失聯狀態。
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涉案總資產高達$6億
一旦罪成
坐牢10年罰50新元
從今年3月開始,新加坡警方加碼管控,針對二人及關聯人員三處高端房產、海量銀行現金、證券持倉追加禁止處置令,僅新增管控資產價值就達1 億新元。疊加此前多輪查封扣押,倆人涉案總資產高達6億新元,是新加坡近年打擊跨國電詐洗錢涉案金額最高的案件之一。
警方將繼續與外國執法機構保持緊密合作,調查打擊與太子集團相關的犯罪活動。
根據新加坡貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令,洗錢罪若罪成,可面對坐牢最長10年,或罰款最高50萬新元,或兩者兼施。
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美國再制裁
太子集團9人
26家企業!
2026年6月23日,美國政府對柬埔寨太子集團展開新一輪打擊和制裁。
9人除了前文我們提到的胡某外,還包括:
CHEN Bo,至少在6家涉案企業擔任董事;中國香港九璽云四號租賃有限公司董事;柬埔寨CCU商業銀行大股東;
DAI An,曾任柬埔寨太子寰宇地產集團高層;
FANG Zhizhen,牽涉太子集團用于洗黑錢的網上支付公司;
HO Ho Ming,胡小偉關聯公司東儲證券、東融財富、Future Oasis的高層;
KONG Ka On,是胡小偉關聯公司Future Cosmos高層,控制中國香港公司“Tycoon Yachts (HK) Limited”,及11家總部位于英國的公司;
LI Hui,胡小偉關聯公司“Future Wing”的高層。
LUO Brendon,太子集團詐騙園區主要投資者,陳志全資擁有位于尖沙咀的餐廳“P”公司董事;
QIU Weiren,太子集團詐騙園區主要投資者,曾任香港上市公司“致浩達”執行董事。
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胡某在多個國家購置豪宅
曾任柬埔寨國會主席顧問
柬埔寨給予部長級待遇
胡某在多個國家購置超級豪宅。2022年以“胡晏銘”之名,用3000萬英鎊(約3.2億港元)購入倫敦荷蘭公園旁一幢豪宅;同年以350萬英鎊(約3200萬人民幣)購入帝國學院運動場。
2018年以“陳小二”之名購入中國香港汀九“星岸”獨立屋,后抵押用于購買珠寶,2025年以6200萬港元(約合5477萬人民幣)賣出。
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胡某在柬埔寨也有深厚政商人脈。2020年他成為柬埔寨公民,2022年獲任命為時任柬埔寨國民議會主席韓桑林的顧問,柬埔寨給予其部長級待遇。
胡某還曾向母校捐款500萬,打造一個愛做慈善的好人設。
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胡某還有數家投資公司,投資領域橫跨互聯網、高科技術、文化傳媒、礦產開放等領域,在業內以謙和低調著稱。業務范圍拓展到東南亞美洲等地區。”
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