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泰國警方逮捕了一名中國男子及其泰國女友，兩人涉嫌非法經營人民幣兌換業務。據調查，他們的客戶不僅包括中國商品進口商，還涉及部分犯罪相關人員。
泰國經濟犯罪打擊警察局主管吉·沃拉塔上校（Krit Woratat） 表示，警方于6月24日在曼谷宗通區（Chom Thong）一棟三層聯排別墅內，將28歲的中國籍男子Zheng某和30歲的泰國女子吉提雅蓬（Kittiyaphorn）逮捕。
警方在現場查獲兩部手機及四本銀行存折，并以“未經許可經營貨幣兌換業務”對兩人提出指控。
調查顯示，該非法換匯業務主要通過吉提雅蓬經營的Facebook賬號進行宣傳。該賬號擁有約9800名關注者，頁面經常發布大量現金照片，以營造業務正規可靠的形象。
客戶聯系后，兩人會向客戶發送二維碼，要求客戶將泰銖轉入指定銀行賬戶。
警方表示，Zheng某負責提供人民幣資金來源，而吉提雅蓬則負責具體運營。兩人每天自行設定人民幣兌換匯率，并刻意高于市場匯率，從中賺取差價利潤。
此外，吉提雅蓬還負責開設銀行賬戶收取客戶資金，并通知Zheng某通過支付寶向客戶轉賬人民幣。
調查發現，在過去六個月內，兩人累計處理的資金流動總額約達2600萬泰銖（約530萬元人民幣）。
警方指出，大部分客戶為從中國進口商品的個人商家和企業。
更引人關注的是，警方追查發現，兩人涉及交易往來的219個銀行賬戶中，有9個賬戶與科技犯罪案件存在關聯，相關交易金額累計約110萬泰銖（約22.4萬元人民幣）。
目前，警方正進一步調查這些資金是否與網絡詐騙、電信詐騙或其他跨境犯罪活動有關，并追查更多涉案人員。
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