河南
大象新聞記者 孔旭陽 馬駿 趙丹陽(實習)
今年4月中旬，武勝公安刑偵民警在日常線索摸排工作中發現異常：轄區男子徐某名下一家公司無任何實體經營項目，卻頻繁出現大額資金快速進出，經營模式極度反常。
民警隨即開展深度核查。經查，該公司從未開展貨品銷售、項目合作等正常經營活動，每天卻均有不明高額資金入賬，錢款到賬后便立刻分流轉出。同時該公司刻意規避銀行監管，全程依托第三方支付平臺完成資金劃轉，隱蔽性極強。警方初步判定該公司涉嫌利用對公賬戶協助不法分子洗錢。
警方成立專案組，探查上下游關聯線索，復盤海量資金流水、交易記錄，深挖犯罪鏈條證據；同時，對接外地警方，全面核查跨區域資金流向。經過不間斷溯源研判，武勝警方完整摸清了這個大型跨境洗錢犯罪團伙組織架構、作案流程和全部涉案人員信息。隨后，成功抓獲17名涉案犯罪嫌疑人，對1名在逃人員開展網上追逃。經查，該犯罪團伙自2025年下半年起，批量注冊十余家無實際經營的空殼公司，違規辦理銀行對公賬戶，專門對接境外電信網絡詐騙團伙，拆分、轉移詐騙贓款，全程隱蔽流轉涉案資金。該案直接關聯全國22起電信網絡詐騙案件，涉案總流水超2000萬元。目前，該案仍在進一步偵辦中。
警方提醒：出租、出借、出售銀行卡、對公賬戶、電話卡及各類支付賬號，均屬于違法犯罪行為，涉嫌幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪等罪名，需要依法承擔刑事責任。廣大市民切勿貪圖小額傭金，心存僥幸出借售賣自身賬戶，自覺守住法律底線，發現涉詐、洗錢可疑線索，第一時間撥打110報警舉報。
審核 唐瀾 閆瑩
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